Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Bạch Vân (SN 1968, thẻ căn cước công dân số 030168004224, do Bộ Công an cấp ngày 10/01/2023, nơi thường trú: 51 đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nơi ở hiện tại: Aqua 2.25.10 (số cũ Aqua 2.25-OT-04), chung cư Vinhomes Golden River, 2 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV SX TMDV tổng hợp Phát Đạt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND Thành phố Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia, sử dụng hóa đơn GTGT khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền 22.999.910.947 đồng, để chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị bà Nguyễn Bạch Vân có lai lịch như nêu trên, liên hệ với Cơ quan này để làm việc ngay.
Chậm nhất đến 08 giờ 30 ngày 07/02/2024, nếu bà Vân không đến làm việc, Cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Nếu cá nhân, đơn vị nào phát hiện bà Vân đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Đội 5, Phòng PC03) theo địa chỉ số 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10; số điện thoại liên hệ: 0693187783, 0889935569.