Ngày 5/2, Cường, 42 tuổi, bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Phạm Trọng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy
Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM và có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi. Ngoài ra, người này còn nợ nhiều nơi hơn 4 tỷ đồng, nên cần thanh lý tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận.
Theo cơ quan điều tra, năm 2021, Cường cần tiền trong khi căn nhà đang thế chấp Ngân hàng Bản Việt nên đã thuê làm giả văn bản "chấp thuận cho vay" của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung "đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng", để đem thế chấp.
Bằng giấy tờ này, Cường tiếp cận Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 để "vay tạm" 5,5 tỷ đồng xử lý công việc. Khi công ty tài chính cử người đến xác minh hồ sơ, Cường nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn giao tài liệu giả là "Quyết định chấp thuận cho vay", đồng thời cung cấp thông tin gian dối về "dư nợ khoản vay" tại Ngân hàng Bản Việt.
Với các tài liệu này, Cường được Công ty tài chính Vay online247 giải ngân 5,5 tỷ đồng vào tài khoản và đã chiếm đoạt.
Nhận đơn tố giác của công ty tài chính, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh và bắt Cường.
Quốc Thắng