Ngày 9/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Xuân Thạnh (SN 1968, ngụ quận 7), Đỗ Phương Thảo và Lê Thị Hạnh về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo công an, tháng 6/2023, Thạnh, Thảo và Hạnh tổ chức cho vay nặng lãi tại khu vực quận 7, theo hình thức vay tiền góp và vay tiền đứng. Trong đó, Thạnh là người bỏ vốn và quản lý. Hạnh và Thảo có nhiệm vụ tìm người vay, kiểm tra thông tin chỗ ở, nhắc nhở trả nợ và đi thu tiền.

Số tiền họ cho vay tối thiểu từ 3 đến 20 triệu đồng. Đối với vay tiền trả góp, lãi suất được tính 20%/24 ngày, phí làm hồ sơ từ 300.000 đến 500.000 đồng; đối với vay tiền đứng, lãi suất được tính 1,5%/ngày, người vay phải đóng tiền lãi theo ngày. Khi nào trả xong tiền vay gốc sẽ không đóng lãi nữa và xem như khoản vay đã tất toán.

Trước 19h hàng ngày, người vay tiền phải đến nhà của Thạnh để đóng tiền hoặc Thảo và Hạnh đến nơi ở của người vay để thu tiền. Ngoài ra, người vay tiền có thể chuyển khoản cho Thạnh.

Nếu người vay nợ không đóng tiền đúng hẹn, nhóm này sẽ gọi điện thoại hoặc đến nhà người vay tiền chửi bới.

Công an đã xác minh được 10 người vay tiền của Thạnh. Thạnh đã thu lợi bất chính hơn 103 triệu đồng.

Qua làm việc, Thạnh, Thảo và Hạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thạnh khai từ khi bắt đầu hoạt động cho vay cho đến nay, ông ta đã sử dụng khoảng 350 triệu đồng cho hơn 40 người vay tiền, thu lợi 180 triệu đồng; Thảo hưởng lợi được hơn 22 triệu đồng đồng; Hạnh hưởng lợi 15 triệu đồng.