Ngày 16/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phát An Gia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 810-01 ngày 09/10/2020, Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 571-01/QĐ-CSKT-Đ8 ngày 29/8/2022 và Quyết định nhập vụ án hình sự số 20231004/QĐ-CSKT(Đ5) ngày 31/10/2023 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.
Quá trình điều tra vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Từ năm 2018 đến năm 2019, mặc dù Hoàng Mạnh Cường, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phát An Gia không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án: Khu dân cư Central House Đường 4; Khu dân cư Đường 8; Khu dân cư Long Phước (còn gọi Khu dân cư 272 Long Phước - Long Thuận); Khu dân cư Võ Văn Hát; Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), TPHCM nhưng Cường đã tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các dự án không có thật, đưa thông tin về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời hứa hẹn mức lợi nhuận cao khi đầu tư vào các dự án để tạo sự tin tưởng từ khách hàng...
Từ đó, Hoàng Mạnh Cường đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Bất động sản Phát An Gia và Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia (đều do Cường làm chủ) để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng, phiếu thu thanh toán tiền chuyển nhượng 140 nền đất với 115 khách hàng và thu số tiền là 144.100.737.000 đồng.
Số tiền trên, Cường sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện theo cam kết với khách hàng, có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Công an TPHCM ra thông báo: Ai là bị hại trong vụ án trên nhưng chưa nộp đơn tố giác hãy nhanh chóng gửi đơn kèm theo tài liệu chứng từ liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TPHCM) gặp đồng chí Đỗ Duy Khoa để được giải quyết theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.