Theo nội dung vụ việc, khoảng 18h ngày 21/01/2024, Tổ 363 – CAQ1 trên đường tuần tra phát hiện Nguyễn Khoa Lý điều khiển xe máy SH Mode, BS: 86B-345.37 lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, các chiến sĩ Công an phát hiện Lý có mang theo giấy ghi nội dung cho vay tiền, nghi vấn cho vay lãi nặng nên mời về trụ sở làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Khoa Lý

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khoa Lý khai nhận hành nghề cho vay lãi nặng nên bị lập biên bản thu giữ 03 sổ thu chi, ghi thông tin Lý cho vay tiền, 02 giấy vay tiền, 01 xe mô tô hiệu Honda SH Mode; BS: 86B6 – 345.37, cùng 01 ĐTDĐ hiệu Iphone màu đen và số tiền 299.700.000 đồng.

Sổ ghi chép cho vay lãi nặng

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ trong thời gian từ tháng 09/2023 đến 01/2024, Nguyễn Khoa Lý đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 120% đến 244%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là 102.429.821 đồng.

Tiền mặt và giấy tờ liên quan đến việc Nguyễn Khoa Lý cho vay lãi nặng

Nhận thấy hành vi của Lý đã cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 BLHS nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khoa Lý để xử lý theo quy định của pháp luật