Theo cáo trạng vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB, Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang (gọi tắt là Công ty Văn Lang), Công ty cổ phần Tập đoàn Capella (tiền thân là Công ty Capella) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2017 - 2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty cổ phần cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại H.Hải Hà (Quảng Ninh). Trong thời gian này, Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho Trí để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận trên.
Việc thỏa thuận mua bán cổ phần Công ty cổ phần cao su Công nghiệp
Tháng 12.2017, Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Trong đó, Trí sở hữu hơn 5,4 triệu cổ phần, tương ứng hơn 31% vốn điều lệ.
Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí hơn 21,25 triệu USD, tương ứng số tiền hơn 476 tỉ đồng, tương đương thanh toán hơn 31% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp. Sau đó, cả hai bên thống nhất chuyển số tiền đã thanh toán thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
TL
Việc thỏa thuận mua bán cổ phần Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh
Đây là công ty do Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật vào năm 2021. Trí thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ của công ty này với giá trị 3.000 tỉ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc cho Trí 1 triệu USD và 127 tỉ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan và Trí thống nhất chuyển số tiền đặt cọc sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Việc thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại H.Hải Hà, Quảng Ninh
Khoảng giữa năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (do Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT) được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu quy hoạch, và hướng dẫn một số thủ tục liên quan.
Để tham gia đầu tư vào dự án tại H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Trương Mỹ Lan thỏa thuận thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí và 2 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan không tiếp tục tham gia dự án, và thống nhất với Trí chuyển 9,5 triệu USD để thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Do nhận nhiều khoản tiền từ Trương Mỹ Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận, nên đến tháng 1.2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan và thống nhất chốt các khoản tiền bà này đã chuyển cho là 1.000 tỉ đồng...
Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang, và thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn 31% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp… Sau đó, Trí đưa cho các cá nhân đứng tên hộ ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý.
Theo cáo trạng, việc Nguyễn Cao Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỉ đồng không được sự đồng ý của bà này.
Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của Lan và thu hồi số tiền 1.000 tỉ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cuối tháng 12.2022 - 1.2023, Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan, mà cho rằng mình bị vu khống, bôi nhọ danh dự. Song cáo trạng cho rằng đủ cơ sở xác định Trí đã chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc của Nguyễn Cao Trí hơn 93 tỉ đồng. Gia đình Trí đã nộp khắc phục hơn 640 tỉ đồng, cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản.