Được nhờ môi giới để bán ôtô, Nguyễn Công Anh đã nhờ người khác mua hoá đơn để hợp thức việc bán, rồi chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Kết thúc phiên sơ thẩm ngày 2.2, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Công Anh (39 tuổi, Bắc Ninh) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan vụ án, toà cũng tuyên phạt Vũ Hà Duy (49 tuổi, Hà Nội) tổng cộng 39 tháng tù về hai tội "Mua bán trái phép hoá đơn" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo bản án sơ thẩm, vụ án xuất phát từ việc anh Vũ Ngọc Q. được đối tác nước ngoài tặng chiếc Toyota Lancuiser VXS.
Do không đủ tiền làm thủ tục nộp thuế để thông quan, anh Q. đã liên hệ với Lê Đức Th. (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để môi giới bán xe. Th. nhận lời và liên hệ với Vũ Kính Tr. để môi giới, rao bán xe.
Do có nhu cầu mua ôtô phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex đã liên hệ với Vũ Kính Tr.
Ngày 19.12.2018, Vũ Kính Tr. đưa cán bộ của công ty trên đến xem ôtô đang nằm ở cảng Tân Vũ (Hải Phòng). Anh này đồng ý mua với giá hơn 6,9 tỉ đồng và đặt cọc cho Vũ Kinh Tr. 500 triệu đồng.
Vũ Kính Tr. thông báo lại cho Lê Đức Th. và cho hay, phía công ty trên yêu cầu có hoá đơn giá trị gia tăng. Do phải xuất hoá đơn đúng giá trị thì không được lợi nhuận, Lê Đức Th. bàn sẽ làm hợp đồng chuyển nhượng qua một công ty trung gian để không phải nộp thuế (Công ty trung gian sẽ phải chịu thuế).
Lê Đức Th. và Vũ Kính Tr. sau đó liên lạc với Nguyễn Công Anh để nhờ tìm công ty đứng tên ký hợp đồng và xuất hoá đơn bán xe.
Công Anh đã liên hệ với Vũ Hà Duy tìm công ty đứng tên ký hợp đồng bán xe, xuất hoá đơn GTGT.
Nhằm hưởng lợi, Duy đã mua hoá đơn với giá 1 triệu đồng, song yêu cầu được trả tiền bán hoá đơn là 3,5% giá trị hợp đồng, tương ứng 220 triệu đồng.
Đồng thời, Duy cung cấp cho Công Anh, Công ty Hoa Trung sẽ đứng ra soạn thảo hợp đồng mua bán xe. Công Anh đã đưa thông tin này cho Vũ Kính Tr.
Ngày 5.3.2019, phía Công ty Nhiên liệu bay đã khuyển khoản hơn 4,8 tỉ đồng (tương ứng 70%) vào tài khoản của Công ty Hoa Trung.
Cùng ngày, Công Anh đã nói với Duy đi rút số tiền trên để chuyển lại cho mình. Rút xong tiền, Duy giữ lại 220 triệu đồng (tiền mua bán hoá đơn), còn lại chuyển hết cho Công Anh.
Số tiền này, bị cáo Công Anh đã chi tiêu, trả nợ vay quỹ tín dụng…
Hiện bị cáo mới khắc phục được 300 triệu đồng, còn phải bồi thường 4,5 tỉ đã chiếm đoạt.