Nguyễn Trọng Minh

Theo cơ quan điều tra, năm 2008, Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội nhận được đơn của bà Hoàng Thị K (trú tại phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh); anh Trần Văn T (trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cùng nhiều người khác tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Trọng Minh.

Từ những thông tin trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định, ngày 2-5-2003, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000116 thành lập Công ty cổ phần 1-5 với các ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tuyển lao động trong nước, dạy nghề ngắn hạn, môi giới bất động sản… (không có Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động) do Nguyễn Trọng Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Tháng 7-2007, Minh thường xuyên ra Hà Nội chủ yếu để tìm mối làm ăn.

Qua các mối quan hệ, Minh quen biết nhiều người và “nổ” là có nhiều quan hệ rộng và đã ký hợp đồng với các đơn vị, trường đào tạo nghề có tuyển và đưa người sang Hàn Quốc lao động với hình thức chuyển giao công nghệ với số tiền chi phí cho mỗi người là 13.000USD (trong đó làm thủ tục cấp phép, visa: 11.000USD, phí chống bỏ trốn: 2.000USD) ai có nhu cầu thì nộp trước mỗi người từ 5.000USD - 9.000USD; thời gian đi Hàn Quốc trước Tết Nguyên đán 2008, chậm nhất là cuối tháng 2-2008.

Qua những lời giới thiệu đường mật, nhiều người đang có nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm việc làm tin tưởng những thông tin Minh đưa ra là thật nên đã nộp tiền cho Minh. Trong đó, bà Hoàng Thị K nộp cho Minh: 14.700USD và 179.520.000đ để làm thủ tục cho 6 người đi lao động tại Hàn Quốc; anh Trần Văn T nộp cho Minh: 11.800USD và 8.000.000 đồng để làm thủ tục đi lao động tại Hàn Quốc và chị Phạm Thị Q (trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nộp cho Minh: 111.000USD và 158.500.000 đồng để làm thủ tục cho 24 người đi lao động tại Hàn Quốc.

Số tiền trên Minh nhận trực tiếp và nhận qua ngân hàng tổng số 137.500USD và 346.200.000 đồng của nhiều người. Sau khi nhận hồ sơ, hộ chiếu và tiền nộp trước để làm thủ tục cho người lao động thông qua các đầu mối, Minh đưa cho từng người có nhu cầu đi lao động ký một bộ hồ sơ bằng tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh. Minh nói hợp đồng người lao động ký trực tiếp với các Công ty Hàn Quốc, Minh sẽ chuyển sang Bộ Lao động Hàn Quốc cấp giấy phép, sau đó đưa họ xuống Hải Phòng để học nghề và vào TP Vũng Tàu chờ dự tuyển.

Ngoài số tiền đã nộp trước cho Minh, người lao động phải tự nộp nhiều khoản tiền khác như: phí đào tạo học nghề, tiền mua vé phương tiện đi lại, tự lo ăn và chờ đợi gần 2 tháng ở TP Vũng Tàu…, nhưng Minh không đưa được cá nhân nào đi xuất khẩu lao động, sau đó Minh đã bỏ trốn.

Sau khi xác minh tại nơi ở, làm việc của Minh, được biết Minh cùng gia đình đã bỏ đi (không rõ địa chỉ). Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, tiến hành giám định các giấy mà Minh đã ký nhận tiền.

Ngày 27-11-2008, Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội đã có bản kết luận giám định các giấy biên nhận tiền đều do Minh viết và ký. Ngày 5-1-2009, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46 đối với vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An. Ngày 5-1-2009, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12-2-2009, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Trọng Minh.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt được đối tượng Nguyễn Trọng Minh, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Trọng Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng Nguyễn Trọng Minh không có khả năng đưa người lao động đi Hàn Quốc nhưng do hám lời vẫn đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền và chiếm đoạt tiền của nhiều người. Để mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị ai là bị hại liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Bách - SĐT: 0989.961989.