Ngày 22/2, báo Dân Trí đưa tin, cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae (sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Công việc của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, thỏa thuận cho 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại bị can sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Theo báo Người Lao Động, trong giai đoạn từ giữa năm 2015 đến cuối năm 2018, Kim Bumjae đã thành lập 4 công ty để huy động tài chính trái pháp luật. Thực tế, tiền các bị can huy động được đều sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân. Ngoài ra, nhằm lừa đảo các nhà đầu tư, Kim Bumjae còn chỉ đạo đồng phạm lập thêm 6 công ty khác.

Nhận thấy bị lừa đảo, 126 người đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo Kim Bumjae và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng thông qua việc huy động tài chính. Quá trình làm việc xác định 126 người khai đã nhận tổng số tiền lãi là hơn 26,5 tỷ đồng, trong đó 123 cá nhân bị lừa đảo 65 tỷ đồng; 3 cá nhân không bị chiếm đoạt, được hưởng lợi gần 4,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Han (t/h)