Theo báo Đầu tư, đa phần tiền đổ vào các sàn Forex được nhà đầu tư nộp qua tài khoản ví điện tử ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế visa, matescard.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các trung gian thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế phải tăng cường kiểm tra, giám sát giao dịch liên quan đến Forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế…, nhưng các giao dịch vẫn diễn ra sôi động, khó kiểm soát.

Đại diện một ví điện tử cho hay, thực tế, các ví điện tử, ngân hàng, tổ chức thẻ luôn thực hiện các quy trình, nguyên tắc phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, với các giao dịch cá nhân chuyển tiền cho nhau, việc phát hiện đâu là giao dịch hợp pháp, đâu là giao dịch liên quan đến Forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế là rất khó.

"Với các giao dịch cá nhân chuyển tiền cho nhau, việc phát hiện đâu là giao dịch hợp pháp, đâu là giao dịch liên quan đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế là rất khó", đại diện ví điện tử trên nói với báo Đầu tư.

Các giao dịch đầu tư Forex, tiền ảo... được thực hiện trên hệ thống Internet và không được cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Forex (chứng khoán quốc tế) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, giúp nhiều nhà đầu tư làm giàu, song cũng đẩy nhiều nhà đầu tư vào thua lỗ. Tại Việt Nam, những sàn Forex dụ dỗ người chơi tham gia đều là sàn lừa đảo, đa cấp. Chính vì vậy, các chuyên gia đầu tư khuyến cáo, nhà đầu tư không nên tham gia sân chơi này, nếu không am hiểu.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư cũng cho rằng, trong khi ngân hàng quy định chặt chẽ về nội dung lệnh chuyển tiền (số tài khoản và tên chủ tài khoản phải trùng khớp), quy trình thu hộ, chi hộ của ví điện tử có phần dễ dãi. Việc ví điện tử chỉ căn cứ vào mã ví, mà không quan tâm đến tên chủ tài khoản, đang trở thành kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã thu thập được nhiều thông tin quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (Forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options, hay BO).

Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Sàn Forex của Lion Group: "Ngồi chơi xơi nước" hưởng lãi khủng, hay chỉ là những "thánh nổ"?

VTV.vn - Hoạt động bất hợp pháp, nhưng hơn 1 năm nay, nhóm Lion Group vẫn liên tục công khai vận động, kêu gọi người tham gia sàn Forex.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!