Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu quan trọng khi khám xét Công ty Alibaba - Ảnh do công an cung cấp
Ngày 26-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội "rửa tiền" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận lại hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản.
Trong vụ án này, khi khám xét Công ty Alibaba, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3kg. Kết quả giám định ban đầu toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.
Trước đó, tháng 12-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm các tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".
Trong đó, Nguyễn Thái Luyện và 19 bị can bị đề nghị truy tố tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, 33 tuổi, giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, 21 tuổi) ngoài bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền". Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền".
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - Ảnh: Công an cung cấp
Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu.
Nguyễn Thái Luyện đã lách luật, dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp (cam kết trả lãi, mua lại với giá cao). Tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp, tự đặt tên dự án, do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và tiền bất hợp pháp thu của khách hàng, thông qua các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án, từ đó ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Alibaba, chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn.
Vụ án có gần 4.000 người bị hại, số lượng người liên quan đến vụ án khoảng 1.000 người trong và ngoài cơ quan quản lý nhà nước. Số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị lớn khoảng 1.551 tỉ đồng, trong đó có gần 400ha đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh thành; 23 ôtô, xe máy các loại; 257 miếng kim loại màu vàng.
Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.