Tờ Bloomberg đưa tin, người sáng lập BitConnect là Satish Kumbhani đã bị buộc tội hình sự ở Mỹ vào tuần trước với kế hoạch Ponzi trị giá 2,4 tỷ USD. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, người này đã biến mất khỏi quê hương Ấn Độ.

Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã kiện riêng Kumbhani, tuyên bố anh ta đã lừa đảo huy động hơn 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong nền tảng trao đổi tiền số của mình. Nhưng SEC không biết anh ta ở đâu và không thể tống đạt vụ kiện.

Mọi chuyện càng trở nên bí ẩn hơn nữa vào ngày thứ hai.

Kumbhani, 36 tuổi, "có khả năng đã chuyển từ Ấn Độ đến một địa chỉ không xác định ở nước ngoài", luật sư Richard Primoff của SEC cho biết trong một hồ sơ tòa án. "Kể từ tháng 11, ủy ban đã tham vấn với các cơ quan quản lý tài chính của quốc gia đó trong nỗ lực xác định địa chỉ của Kumbhani. Tuy nhiên, hiện tại, vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định".

Primoff đã yêu cầu Thẩm phán John Koeltl gia hạn cho đến ngày 30/5. SEC cho biết họ muốn tìm Kumbhani và nếu họ tìm thấy anh ta ở Mỹ sẽ gửi đơn khiếu nại cho anh ta.

Tất nhiên, nếu Kumbhani đến Mỹ, anh ta có thể bị bắt và có khả năng phải ngồi tù nếu bị kết tội trong bản cáo trạng được nộp hôm thứ sáu tại San Diego. Các công tố viên cho biết anh ta đã tạo ra BitConnect vào năm 2016 và đồng coin BitConnect Coin.

Kumbhani quảng cáo về "chương trình cho vay" của BitConnect dựa trên "bot giao dịch" và "phần mềm biến động" độc quyền sẽ giao dịch trên thị trường tiền số toàn cầu. Nhưng trên thực tế, chương trình cho vay là một mô hình Ponzi khổng lồ đã huy động được 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018.

Ngày hôm sau, một trong những nhà quảng bá của Kumbhani có trụ sở tại Hàn Quốc cảnh báo rằng "một số người ở đây đang nói về việc tự tử" và "rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư tất cả những gì họ có", theo cáo trạng. Một nhà quảng bá ở Úc cũng đã viết rằng "chúng tôi đang nhận được những lời đe dọa về cái chết ... và đồng coin sẽ vô dụng !!!!!"

BitConnect đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho những nhà đầu tư trước đó. Anh ta bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và ba âm mưu: Thực hiện hành vi gian lận điện tử; Thao túng giá cả hàng hóa; và Rửa tiền quốc tế.

Tháng 9 năm ngoái, nhà quảng bá hàng đầu của BitConnect ở Bắc Mỹ là Glenn Arcaro, đã nhận tội. Vào tháng 11, các công tố viên cho biết họ sẽ bán khoảng 57 triệu USD tiền số bị thu giữ từ Arcaro. Trong tháng này, một thẩm phán đã chấp thuận một lệnh sửa đổi cho việc mua bán.

Nguồn: Bloomberg

http://tintuc.vdong.vn/03/1251203.htm

Phương Linh