Võ Thanh Long (SN 1983, trú tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.

9 đồng phạm của Võ Thanh Long gồm: Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhựt Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (SN 1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966).

Để đảm bảo trật tự cho phiên xét xử, TAND tỉnh Hậu Giang bố trí cho các bị hại và những người được triệu tập ngồi ở sân tòa để theo dõi. Theo cáo trạng, ngày 14/11/2012, Võ Thanh Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Ngày 16/3/2015, Võ Thanh Long làm thủ tục đổi tên thành Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt (Công ty Ước Mơ Việt), đồng thời chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực dịch vụ bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh…

Ngày 5/10/2016, Võ Thanh Long thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng), với ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ngày 19/1/2017, Võ Thanh Long ký hợp đồng mua lại khu du lịch (KDL) sinh thái Phú Hữu (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh với giá 26 tỷ đồng.

Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, nơi Võ Thanh Long cùng đồng phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án, đồng thời không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng.

Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cao Thắng, từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019, Võ Thanh Long cùng với các đồng phạm đã lợi dụng dự án KDL Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức để chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, có nhiều trường hợp một người tham gia đầu tư vào nhiều hình thức huy động vốn…, với số tiền đã bị các bị can chiếm đoạt là hơn 159,7 tỷ đồng.

Theo Lâm Thơ