Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ngày 16-3-2022 đang xác minh, điều tra đơn của Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Gia Phú (gọi tắt là Công ty Gia Phú, địa chỉ tại số 64/24N Hòa Bình, P5Q11), do ông Nguyễn Đức Minh (Giám đốc) làm đại diện và Chi nhánh Công ty TNHH Miwon Việt Nam (địa chỉ tại Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức), do ông Bae Jin Sung (Giám đốc chi nhánh) làm đại diện, tố cáo Nguyễn Khắc Yên (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại đầu tư tổng hợp Vạn Phúc (gọi tắt là Công ty Vạn Phúc, địa chỉ tại số 108 Hồng Hà, P2Q.Tân Bình) và các cá nhân liên quan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua mua bán hàng hóa tiêu dùng.

Theo nội dung đơn tố cáo, trong năm 2021, Nguyễn Khắc Yên, Phan Thị Thanh Nhàn và các đối tượng liên quan sử dụng pháp nhân Công ty Vạn Phúc, thông tin đến các đối tác về việc công ty này chuyên cung cấp các sản phẩm tiêu dùng (cà phê, sữa đặc, nước mắm, hạt nêm...) cho các công ty, xí nghiệp trong các khu công nghiệp. Ban đầu, Công ty Vạn Phúc đặt hàng với số lượng ít, về sau đặt hàng số lượng lớn hơn. Sau khi nhận và bán được hàng, các cá nhân này viện nhiều cớ để kéo dài thời gian thanh toán rồi chặn liên lạc, nhằm chiếm đoạt tiền hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo: Đơn vị, cá nhân nào là nạn nhân của Công ty Vạn Phúc và các đối tượng liên quan chiếm đoạt tiền hàng bằng thủ đoạn trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 674 Ba Tháng Hai, P14Q10) để tố cáo và cung cấp tài liệu liên quan.