Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tiến hành sao kê tài khoản của Công ty Vietek, xác định từ tháng 11-2016 đến tháng 1-2017 đã có rất nhiều người chuyển tiền với tổng số 1.079.000.000 đồng.

Quá trình điều tra làm rõ: Năm 2016, Phạm Văn Đảng thành lập Công ty TNHH thiết kế 3D Vietek (thuê trụ sở tại tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), thuê người đứng tên Giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty do Đảng đứng sau điều hành, thực chất là tạo vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù công ty không có chức năng kinh doanh đa cấp nhưng Đảng đã nghĩ ra một hình thức hoạt động đa cấp biến tướng mới dưới vỏ bọc tuyển cộng tác viên môi giới bất động sản do Công ty Vietek là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn, liên kết, hoặc đã mua số lượng lớn căn hộ tại dự án đó.

Khi tham gia, cộng tác viên phải mua mã môi giới sản phẩm với giá 3 triệu đồng/mã, mỗi người được quyền mua từ 1-20 mã. Sau khi nộp tiền, cộng tác viên ngay lập tức được Công ty Vietek trả lãi 10% tiền nộp, sau đó đi mời người khác tham gia để ăn tiền hoa hồng.

Càng giới thiệu được nhiều người tham gia làm cộng tác viên cho Vietek thì càng được nhiều tiền thưởng, giống như mô hình đa cấp.

Đối tượng Đảng 

Để cộng tác viên tin tưởng các dự án bất động sản mà Công ty Vietek tham gia là có thật, Phạm Văn Đảng phát cho mỗi cộng tác viên 1 cuốn catalog in hình các dự án bất động sản hấp dẫn, trong đó in nội dung Công ty Vietek là chủ đầu tư hoặc tham gia đầu tư, gồm: Mua 9 lô biệt thự trị giá 210 tỷ đồng tại dự án Vinhomes GreenBay tại đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mua 20 lô biệt thự trị giá 300 tỷ đồng tại dự án FLC Hạ Long; mua 10 lô nhà vườn trị giá 80 tỷ đồng tại dự án FLC Sầm Sơn;

Mua 50 lô biệt thự trị giá 450 tỷ đồng tại dự án khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32 của Công ty CP phát triển đầu tư Từ Liêm; chủ đầu tư dự án khu nhà ở thấp tầng Manhattan tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội; chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Bình Yên tại Thạch Thất, Hà Nội;

Chủ đầu tư dự án khu du lịch - dịch vụ sinh thái Sơn Động tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; chủ đầu tư dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh động Đá Bạc tại Lương Sơn, Hòa Bình; Hợp tác phân phối sản phẩm với Công ty CP đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình xây dựng dự án Ecovalley Resort tại khu Đồng Chanh, Hòa Bình…

Tin tưởng thông tin do Phạm Văn Đảng đưa ra, nhiều người đã ký hợp đồng cộng tác viên môi giới bất động sản với Công ty Vietek và chuyển tiền vào tài khoản công ty.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT xác định các dự án do Công ty Vietek làm chủ đầu tư in trong cuốn catalog mà Phạm Văn Đảng phát cho cộng tác viên là không có thật.

Công ty Vietek cũng không hề mua hay liên kết với bất cứ doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản nào, hoặc được phép môi giới sản phẩm tại các dự án bất động sản như Công ty Vietek quảng cáo.

Để phục vụ việc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị, ai là nạn nhân của Phạm Văn Đảng hoặc nộp tiền để mua mã cộng tác viên tại Công ty TNHH thiết kế 3D Vietek, liên hệ điều tra viên Phạm Trung Nghĩa, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội để giải quyết; điện thoại: 036.412.6666; địa chỉ: 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.