Bất chấp những cảnh báo của cơ quan chức năng và việc nhiều người sập bẫy đầu tư chứng khoán quốc tế và giao dịch tiền tệ quốc tế (forex), các sàn giao dịch này vẫn liên tục chiêu dụ người dân tham gia bằng nhiều hình thức. Thậm chí, còn hoạt động rầm rộ hơn khi tổ chức sự kiện hoành tráng, hội nghị đầu tư để thu hút "nhà đầu tư".

Chưa giao dịch đã có lời mời

Cuối tuần trước, tại một khách sạn lớn ở quận 1, TP HCM, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận hàng trăm người dân tham dự chương trình "Nắm bắt cơ hội đầu tư trong biến động kinh tế 2023" do sàn forex HFM (sàn HFM) tổ chức.

Tại khu vực tiếp khách, những người đến tham dự chương trình được nhân viên sàn HFM hướng dẫn dùng điện thoại quét mã QR, cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký mở tài khoản, nhận mã số khách mời mới có "vé" vào khán phòng.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là màn hình lớn chạy quảng cáo sàn HFM là một trong những nhà môi giới forex tốt nhất, hỗ trợ đòn bẩy giao dịch 1:1000, từng có 3,5 triệu lượt khách hàng, đoạt 60 giải thưởng trên thị trường tài chính thế giới, các đối tác chính của sàn trong đó có CLB bóng đá nổi tiếng nước Pháp - Paris Saint Germain (PSG)…

Đại diện sàn HFM giới thiệu tham gia chương trình có 3 người nước ngoài là lãnh đạo cấp cao phụ trách khu vực châu Á của HFM, 2 chuyên gia tài chính người Việt là những người trả lời các câu hỏi từ khách hàng.

Trong chương trình, các chuyên gia tài chính của sàn HFM say sưa trình bày cho nhà đầu tư về những yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế thế giới, giải đáp nguyên nhân làm cho USD, euro, yen (Nhật Bản)… tăng, giảm giá, đưa ra một số kinh nghiệm giao dịch forex… Chẳng hạn, khi Mỹ tăng lãi suất, đồng USD thường tăng giá so với đồng euro. Khi đó, nhà đầu tư giao dịch cặp tỉ giá USD/euro với vị thế USD tăng giá sẽ thắng lớn.

Trong lúc chương trình diễn ra, nhân viên sàn chủ động tiếp cận mời gọi khách tham gia đầu tư kèm theo ưu đãi hấp dẫn, như: "từ nay đến ngày 16-3, nhà đầu tư chỉ mở tài khoản, ký quỹ 300 USD sẽ được tặng 30 USD và có cơ hội lọt vào trong 15 người trúng thưởng chương trình may mắn con Mèo vàng tổng trị giá gần 1 tỉ đồng".

Một số người tham gia chương trình cho biết họ không biết nhiều về forex nên nếu có tham gia sân chơi này thì chỉ trông cậy vào mọi thông tin và tư vấn của chủ sàn. Những người này còn nói hồi cuối tháng 2, họ cũng đã tham gia một ngày hội tài chính rất lớn được tổ chức ở TP HCM và được nhân viên của nhiều sàn như HonorFX, TMGM, Infinox, Land-FX, MiTrade, Lion Brokers... giới thiệu, tư vấn, mời chào chơi forex có mức sinh lời rất cao, lại còn được quà tặng hấp dẫn.

Lập lờ trụ sở

Trong vai khách tham gia chương trình, chúng tôi hỏi văn phòng của sàn HFM ở đâu thì nhân viên sàn cho biết trụ sở chính tại Cyprus, còn văn phòng ở Việt Nam đặt tại TP HCM nhưng chưa thể cung cấp địa chỉ cho khách hàng.

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi xin số điện thoại cá nhân của nhân viên này nhưng bị từ chối với lý do chủ sàn không cho phép. Thế nhưng, người này cho biết trong vài ngày tới, sàn HFM sẽ gọi điện thoại cho toàn bộ nhà đầu tư đã đăng ký giao dịch để bổ sung thông tin, tư vấn khả năng sinh lời, hướng dẫn cách chơi forex…

Mặt khác, nhân viên sàn này còn cho biết HFM một công ty đầu tư của Cyprus được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus. Với tư cách là một công ty kinh doanh quốc tế, sàn HFM được thành lập tại St. Vincent & Grenadine.

Thế nhưng, khi chúng tôi tìm trên Google cho thấy St. Vincent & Grenadine là một đảo quốc nằm ở vùng biển Caribe, dân số hơn 100.000 người, kinh tế phát triển chủ yếu nhờ vào du lịch, nông nghiệp, khai thác mỏ…

Tuy vậy, sàn HFM vẫn cung cho nhà đầu tư hàng loạt thông tin như chủ sàn được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ tài chính Dubai (DFSA), Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA), đặc biệt tại Cộng hòa Kenya sàn FHM được Cơ quan quản lý thị trường vốn Kenya ủy quyền với tư cách là nhà môi giới ngoại hối trực tuyến…

Cạm bẫy lừa đảo

Thực tế, chuyện mời gọi đầu tư chứng khoán quốc tế, đầu tư forex tại Việt Nam không phải là mới. Hoạt động này từng nở rộ trong những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, các sàn forex trái phép lợi dụng vào đó để dụ dỗ họ tham gia đầu tư, sinh lời cao trong thời gian "rảnh rỗi".

Năm 2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội từng cho biết thời điểm thị trường Việt Nam có tới 300 sàn forex trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Phương thức hoạt động của các sàn này là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Là một trong những nạn nhân của forex, chị Nguyễn Thanh Nhàn (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), cho biết tuy nhân viên của các sàn forex cam kết không can thiệp vào lệnh mua - bán của nhà đầu tư nhưng sàn thường tung ra những kỹ xảo để "lái" nhà đầu tư giao dịch theo ý muốn của họ. "Khi tôi đặt lệnh mua - bán các cặp ngoại tệ USD/euro thì nhân viên tư vấn liên tục gọi điện gây áp lực, thuyết phục giao dịch cặp ngoại tệ khác. Tôi làm theo hướng dẫn của họ và kết quả là mất sạch tiền trong tài khoản" - chị Nhàn kể lại.

Gần đây, Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp cũng khuyến cáo người dân về tình trạng "mất trắng tài sản khi đầu tư forex". Theo đó, để tạo lòng tin nhà đầu tư, chủ sàn forex thường tổ chức các buổi học, tư vấn, tiệc tùng sang trọng khiến nhiều người mờ mắt mà không biết rằng sân chơi đó là cạm bẫy.

Các sàn này được các đối tượng quản trị (admin) thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, "đánh cháy" tài khoản của khách hàng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên các sàn này thực chất là chơi với chủ sàn. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an…