Ngày 14/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng Giám đốc DongABank) và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đây là lần thứ 4 ông Trần Phương Bình hầu tòa vì có liên quan tới hàng loạt sai phạm tại DongAbank. Hiện ông Bình thụ án tù chung thân cho 3 bản án.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc DongABank giai đoạn năm 1998-2015.

Trong quá trình quản lý điều hành DongABank, năm 2007-2013, ông Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Trong lần hầu tòa này, ông Bình và các đồng phạm bị cáo buộc sai phạm do giải ngân 7 khoản vay cho 6 công ty (thuộc nhóm công ty cổ phần M&C): Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc, Minh Quân và M&C, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án xác định, đến năm 2012, nhóm công ty M&C có nhiều khoản vay đến hạn nhưng không còn khả năng thanh toán cho DongAbank. Để che giấu tình trạng nợ xấu, ông Bình đã đồng ý cho ông Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần M&C) sử dụng pháp nhân của 5 công ty con để tiếp tục vay lấy tiền đảo nợ.

Công ty M&C sau đó tạo lập hồ sơ khống, dùng nhiều công ty không đủ điều kiện để hợp thức hóa hồ sơ vay 1.680 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo chung cho các khoản vay này là quyền sử dụng hơn 62.000m2 đất thuộc dự án 7,6ha ở phường An Phú, quận 2 (nay là TP Thủ Đức).

Ông Bình biết rõ hồ sơ vay vốn được lập khống nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ DongAbank giao dịch tiếp nhận hồ sơ và không cần thẩm định tài sản. Tính đến ngày 24/5/2022, 5 khoản vay trên còn dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng (trong đó 1.680 tỷ đồng nợ gốc và hơn 3.300 tỷ đồng tiền lãi).

Ngoài ra, ông Bình còn bảo lãnh cho M&C vay hai khoản trị giá 146 tỷ đồng để thanh toán tiền gốc và lãi lô trái phiếu. Tài sản đảm bảo là hơn 2,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn M&C (tòa nhà Sài Gòn one Tower đang xây dang dở).

Nhà chức trách xác định, số cổ phần này không đủ căn cứ để định giá nên việc ông Bình và cấp dưới cho vay là không có tài sản đảm bảo. Đến nay, khoản vay này gây thiệt hại hơn 460 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Bình và đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DongAbank vào cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 3 ngày.