Ngày 13/3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Bảo Trinh (50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ), Tô Văn Chí Tâm (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Hoàng Thái Anh (40 tuổi, ngụ quận 10) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, dự án Chung cư La Bonita đã được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty tài chính Cao su, để vay số tiền 95 tỷ đồng bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 (quận Bình Thạnh) và tài sản hình thành trên đất.
Bị cáo Vũ Bảo Trinh tại tòa (Ảnh: X.D.).
Hợp đồng thỏa thuận trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Ngày 22/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1634, về việc sáp nhập Công ty tài chính Cao su vào "công ty mẹ", do đó hiện nay Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận khoản Công ty tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị nêu trên.
Mặc dù chưa được Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp, nhưng Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án Chung cư La Bonita cho nhiều người.
Trong đó, có nhiều căn hộ, sàn thương mại, với mỗi một căn hộ, mỗi sàn thương mại nhưng được ký bán cho nhiều người. Vũ Bảo Trinh chỉ đạo thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp, nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, tài sản thương mại khác nhau.
Tại cơ quan điều tra, Trinh khai mình có sử dụng cùng một căn hộ để ký hợp đồng mua bán cho nhiều người...
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).
Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ để hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiên Quân và cá nhân Tô Văn Chí Tâm. Thực tế việc luân chuyển tiền hoàn toàn không qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị, mà được rút tiền mặt, đưa cho Vũ Bảo Trinh để chiếm đoạt.
Hồ sơ vụ án thể hiện có 44 cá nhân, tổ chức đã nộp đơn tố cáo Vũ Bảo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 279,2 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày.