Lý do trả hồ sơ là đề làm rõ lời khai của bị cáo Hoàng Thái Anh, SN 1972, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) về việc có một nguồn tiền khác đang được cất giữ tại tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ án.
Ngoài ra, nhiều người được xác định là bị hại khi khai tại tòa lại bất nhất, lúc thì khai góp vốn để đầu tư vào Công ty Nam Thị, lúc lại khai bỏ tiền ra mua căn hộ trong chung cư La Bonita.
Trước đó, sáng 14/3, TAND Tp.HCM đưa các bị cáo Vũ Bảo Trinh, 49 tuổi, Việt kiều Mỹ; Tô Văn Chí Tâm, 39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Tp.HCM và Hoàng Thái Anh, 48 tuổi, ngụ quận 10, Tp.HCM ra xét xử sơ thẩm về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm bị cáo này được xác định có hành vi lừa đảo 45 khách hàng, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng. Ngoài 45 khách hàng được xác định là bị hại, vụ án còn có 12 ngân hàng, công ty tài chính và 16 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, Công ty Nam Thị được thành lập từ 2010, người đại diện theo pháp luật, kiêm Chủ tịch công ty ban đầu là Hoàng Thái Anh. Sau đó, Tô Văn Chí Tâm thay Thái Anh đảm nhiệm chức vụ nói trên.
Tuy nhiên, cả Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đều là những người được Vũ Bảo Trinh thuê làm đại diện pháp luật cho Công ty Nam Thị. Còn mọi công việc điều hành và quyết định đều thuộc quyền của Trinh.
Công ty Nam Thị trình Sở Xây dựng Tp.HCM hồ sơ làm dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh (Chung cư La Bonita). Ngày 20/5/2010, dự án này được Sở Xây dựng phê duyệt.
Tới tháng 7/2010, Công ty Nam Thị mang toàn bộ khu đất số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su Việt Nam để vay 95 tỷ đồng.
Hợp đồng thế chấp để vay quy định trong thời gian thế chấp, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Tháng 9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sát nhập Công ty Tài chính Cao su Việt Nam vào công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Do đó, khu đất số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh và các nghĩa vụ liên quan đến khu đất này cũng được chuyển giao cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý.
Quá trình triển khai dự án, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo thuộc cấp là Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người khi chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp.
Không những thế, Vũ Bảo Trinh còn chỉ đạo thuộc cấp thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu...rồi tiếp tục bán căn hộ cho nhiều người khác nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Về số tiền mà khách hàng chuyển mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quốc và Tô Văn Chí Tâm.
Thực tế, việc luân chuyển tiền hoàn toàn không thông qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị mà được rút tiền mặt đưa cho Trinh.