Ngày 18-3, thượng tá Trà Trọng Phú - trưởng Phòng PC01, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên - cho biết cùng ngày đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điều 290 Bộ luật hình sự.

Ba bị can bị khởi tố gồm Huỳnh Lương Bằng (27 tuổi, ở phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Lương Minh Tín (27 tuổi, ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) và Lương Hoàng Tín (34 tuổi, ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Điều tra ban đầu của công an cho thấy tháng 9-2022, Bằng và Minh Tín bàn bạc, thống nhất dùng công nghệ cao lừa đảo người khác.

Bằng đăng ký tài khoản gmail trên một trang mua sắm online rồi kết nối với tài khoản ngân hàng để quản lý, sử dụng rồi lên mạng xã hội tìm kiếm và mua dữ liệu thông tin các chủ thẻ tín dụng ở hàng loạt ngân hàng.

Tiếp đó, thông qua bạn gái là H.T.N.A. (24 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Bằng lấy file dữ liệu "kịch bản telesale tín dụng" từ công ty A. đang làm, chỉnh sửa rồi chuyển cho Minh Tín.

Minh Tín đăng ký mua phần mềm Mxxx (phần mềm gọi điện thoại hiển thị số đến là số ảo) để liên hệ các chủ thẻ.

Người này cũng lên mạng tuyển dụng 11 người làm "nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng". Minh Tín chia các "nhân viên" thành 3 nhóm, hoạt động tại một căn nhà thuê ở phường 9 (TP Tuy Hòa), hướng dẫn họ cách thức lừa đảo theo kịch bản đã được Bằng đưa ra.

Các "nhân viên" dùng laptop, điện thoại kết nối mạng Internet, sử dụng phần mềm Mxxxx gọi cho các chủ thẻ tín dụng, giới thiệu là nhân viên của trung tâm hỗ trợ thẻ tín dụng ngân hàng, hỗ trợ các chủ thẻ tín dụng chuyển tiền sang tài khoản thanh toán cá nhân, chuyển đổi trả góp theo kỳ hạn thanh toán 3-12 tháng để thanh toán dễ dàng hơn, tất toán bất kỳ thời điểm nào mà không bị mất phí.

Khi chủ thẻ tín dụng đồng ý chuyển đổi và gửi ảnh chụp thẻ tín dụng, mã OTP thì nhân viên gửi cho Tín, Tín gửi cho Bằng qua thư điện tử hoặc ứng dụng Zalo. Bằng sử dụng tài khoản trên trang axxxx chỉ chuyển cho chủ thẻ 87-92% số tiền chủ thẻ đồng ý chuyển đổi, Bằng và Minh Tín chiếm đoạt 8-13% còn lại.

Từ tháng 12-2022, Minh Tín rủ anh ruột là Hoàng Tín tham gia nhóm và phân công nhiệm vụ tuyển nhân viên, quản lý, theo dõi tiền do Bằng chuyển cho Minh Tín, trả lương, thưởng cho nhân viên.