Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố Nguyễn Việt Nga (sinh năm 1978, quê quán tại Yên Thành, Nghệ An), Trưởng ban Kế hoạch chiến lược Tổng Công ty Ximăng Việt Nam (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược Công ty Ximăng Hoàng Thạch); Đỗ Hoàng Linh (sinh năm 1977, quê quán ở Hưng Hà, Thái Bình), Trưởng Phòng Kỹ thuật của Công ty Ximăng Hoàng Thạch; Trần Trọng Khánh (sinh năm 1977, quê quán ở Phủ Lý, Hà Nam); Lê Quy Nhơn (sinh năm 1980, quê quán ở Hưng Hà, Thái Bình); Trần Ngọc Tân (sinh năm 1983, quê quán ở Đông Triều, Quảng Ninh), đều là cán bộ Công ty Ximăng Hoàng Thạch và Hoàng Ngọc Tâm (sinh năm 1994, quê quán ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) là nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại và Công nghệ AMIC.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam một lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ximăng Vicem Hoàng Thạch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra mở rộng vụ việc.