Cảnh sát đột kích "sào huyệt" Bằng và đồng phạm lừa người dân chuyển tiền. Video: Công an cung cấp
Ngày 18/3, Bằng và Lương Minh Tín (cùng 27 tuổi) bị Công an Phú Yên tạm giữ hình sự về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở của 2 nghi can, cảnh sát thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 13 laptop, 12 điện thoại, hai bộ phát wifi cùng nhiều phương tiện, thiết bị liên quan.
Bằng (phải) và Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, Bằng và Tín thuê nhà, mua sắm máy tính, các thiết bị viễn thông, tuyển 11 nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (telesale); mua dữ liệu cá nhân, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại.
Hai người này chỉ đạo nhân viên sử dụng thiết bị chuyên dụng, xưng là nhân viên Trung tâm hỗ trợ thẻ tín dụng ngân hàng, sẽ hỗ trợ chủ thẻ chuyển tiền sang tài khoản thanh toán cá nhân. Khi chủ thẻ đồng ý chuyển đổi và gửi ảnh chụp thẻ tín dụng, mã OTP, Bằng sẽ sử dụng mua hàng online của trang đã đăng ký trước đó (mua khống) - ngang với mức tiền trong thẻ tín dụng mà chủ thẻ đồng ý chuyển đổi.
Khi giao dịch thành công, Bằng dùng tiền cá nhân trong tài khoản mở tại nhiều ngân hàng, chuyển cho các chủ thẻ với số lượng 80% mức tiền mà chủ thẻ đồng ý chuyển đổi. Trong thời gian 24 giờ sau, trang mua bán online sẽ hoàn tiền vào tài khoản của Bằng 87%-92% số tiền mà trước đó chủ thẻ phải trả. Như vậy, Bằng chiếm đoạt của mỗi chủ thẻ số tiền chênh lệch 8%-12% số tiền mà chủ thẻ đồng ý chuyển đổi.
Cảnh sát xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến nay, Bằng và Tín cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 người.
Bùi Toàn
Xem thêm: lmth.6582854-neit-neyuhc-ort-oh-aul-yab-pas-iougn-003/ten.sserpxenv