Công an bắt giữ Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: Đ.N

Theo điều tra, từ năm 2018 đến tháng 9-2022, bị can Tâm làm cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đầu năm 2022, do mất cân đối về tài chính, Tâm thiếu nợ của nhiều người. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 6 đến tháng 7-2022, bị can Tâm đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng.

Tin lời của bị can Tâm, các bị hại đã cho người này vay với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Tâm hứa trong thời hạn 3 đến 7 ngày sẽ trả lại đủ số tiền cho các bị hại. Tuy nhiên, khi đến hạn, Tâm chỉ trả một phần và đưa ra thông tin gian dối là hồ sơ gặp vấn đề, ngân hàng chưa giải ngân nhằm kéo dài thời gian trả số tiền còn lại là 6,2 tỷ đồng.

Sau đó, thấy Tâm mất khả năng thanh toán và có dấu hiệu lừa đảo, các bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.