Ngày 27/3, CFTC đã đệ trình đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao lên Tòa án liên bang Illinois, Mỹ.
CFTC cáo buộc rằng, Binance đã cho phép giao dịch phái sinh ở Mỹ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử trái với luật liên bang bao gồm bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) và Binance USD (BUSD).
CFTC cáo buộc Binance vi phạm luật liên quan đến việc cung cấp các giao dịch quyền chọn hàng hóa ngoài sàn giao dịch bất hợp pháp, không đăng ký với tư cách là người giao dịch hàng hóa kỳ hạn.
CFTC cũng cho rằng, Binance và Zhao đã vi phạm 8 điều khoản cốt lõi của Đạo luật trao đổi hàng hóa, bao gồm các luật “được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”. Cố vấn trưởng của CFTC, Gretchen Lowe, đã gọi các hành động của Binance là “cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”, bằng chứng ở các cuộc trò chuyện và email nội bộ.
Bên cạnh đó, Binance bị cáo buộc Binance đã hướng dẫn khách hàng ở Mỹ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để trốn tránh các hạn chế đối với người dùng ở Mỹ. Cụ thể, Binance đã hướng dẫn người dùng tại Mỹ trốn tránh các biện pháp kiểm soát bằng cách sử dụng VPN (có tác dụng che giấu địa chỉ IP thực của người dùng internet). Theo CFTC, Binance đã biết về việc khách hàng ở nhiều nơi sử dụng VPN để truy cập và giao dịch trên nền tảng của mình, nhưng sàn giao dịch này không những không có biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo, mà còn khuyến khích người dùng sử dụng VPN.
CFTC lưu ý rằng, đến tháng 5/2021, doanh thu hàng tháng của Binance kiếm được là 1,14 tỷ USD từ các giao dịch phái sinh, tăng từ 63 triệu USD vào tháng 8/2020. Trong số đó, khoảng 16% tài khoản của Binance được nắm giữ bởi các khách hàng Mỹ.
CFTC có chức năng bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ khỏi sự thao túng, lạm dụng và gian lận trong giao dịch thương mại và là một trong số các cơ quan giám sát của Mỹ đang điều tra các hoạt động của Binance.
Vụ kiện có khả năng làm gián đoạn hoạt động của Binance và có thể chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình Mỹ thắt chặt hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Chỉ vài ngày trước khi CFTC đệ đơn, đã có tin về cách các nhân viên của Binance phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của sàn giao dịch tại Trung Quốc.
Sau thông tin này, giá Bitcoin đã lao dốc hơn 1%, nhưng sau đó cũng nhanh chóng phục hồi trở lại.