Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) bị phạt 4 năm tù và Trần Lê Toàn (cựu kế toán trưởng Công ty Cái Mép) 2 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Hệ tiếp tục lĩnh 5 năm tù (Ảnh: H.D.).
Tại phiên tòa, Đinh Ngọc Hệ cho rằng không phạm tội như cáo trạng cáo buộc. Việc nộp thuế thuộc nghiệp vụ của kế toán, bị cáo hoàn toàn không biết. Bị cáo Phạm Văn Diệt trình bày không ý kiến gì về cáo trạng, và khai do hạn chế hiểu biết về pháp luật khi làm việc, mong HĐXX xem xét. Bị cáo Trần Lê Toàn khai rằng không nhớ rõ nội dung, số liệu trong cáo trạng...
Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Hệ và đồng phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã đưa ra phán quyết như trên.
Ngoài vụ án này, Út "trọc" đang thụ án tù chung thân cho 3 bản án của Tòa án Quân sự Trung ương và TAND Cấp cao tại TPHCM.
Cáo trạng xác định, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ thành lập nhiều công ty khác gồm: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đức Bình (Công ty Đức Bình), Công ty cổ phần đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép)... có hoạt động độc lập. Ông Hệ nhờ người thân đứng tên góp vốn và đại diện theo pháp luật cho các công ty nhưng toàn bộ hoạt động đều do mình điều hành.
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: H.D).
Năm 2008, Út "trọc" tuyển Diệt làm nhân viên Công ty Đức Bình; sau đó bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành, quản lý hoạt động các công ty.
Từ năm 2008 đến 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng ở TPHCM và Bình Dương. Sau đó, ông Hệ cho nhiều công ty, đơn vị thuê lại làm kho bãi để thu khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của đối tác.
Ông Hệ lợi dụng công tác quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế, không xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, che giấu doanh thu có được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh trên 8 khu đất này trong thời gian dài.
Từ năm 2011 đến 2018, tổng doanh thu Công ty Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Hệ chỉ đạo Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế 39,7 tỷ đồng.