Các bị can: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích - Ảnh: Bộ Công an
Trong 4 bị hại của vụ án này, bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch Công ty Kim Oanh Đồng Nai, gọi tắt là Công ty Kim Oanh - PV) được xác định bị chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn nhất, lên đến hơn 880 tỉ đồng.
Vay 500 tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh bằng hợp đồng giả cách
Hồ sơ vụ án thể hiện bà Kim Oanh còn là chủ tịch Công ty Thuận Lợi. Trong năm 2017, hai công ty này đã mua 2 dự án bất động sản ở Đồng Nai gồm:
Khu dân cư Minh Thành ở huyện Long Thành với giá 530 tỉ đồng của ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang (Công ty Minh Thành).
Đến năm 2019 đã thanh toán được 265 tỉ đồng (tương ứng 50%);
Dự án khu dân cư Nhơn Thành ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với giá 72,2 tỉ đồng (đã thanh toán đủ).
Để có tiền tiếp tục đầu tư 2 dự án trên, bà Kim Oanh thông qua Nguyễn Hoàng Phú (người môi giới) đặt vấn đề vay 500 tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh.
Sau khi gặp gỡ, ông Trần Quí Thanh ra điều kiện cho vay:
Dự án Minh Thành chuyển 50% cổ phần đã mua cho Trần Uyên Phương, với giá 235 tỉ đồng và làm việc với ông Minh, bà Trang để chuyển nhượng 50% cổ phần còn lại cho Trần Ngọc Bích và Công ty TCS (thuộc Tân Hiệp Phát) với giá 265 tỉ đồng (trả trước 115 tỉ đồng, sau này đền bù sẽ trả đủ).
Đối với dự án Nhơn Thành phải chuyển 100% cổ phần cho Trần Ngọc Bích với giá 150 tỉ đồng.
Lãi suất vay là 3%/tháng, trả trước 3 tháng. Trong 9 tháng nếu trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn theo cam kết bán lại thì bà Oanh được nhận lại hai dự án. Nếu vi phạm thời hạn trả nợ thì mất dự án.
Sau khi thực hiện các thủ tục, ngày 13-11-2019, Trần Uyên Phương chuyển 235 tỉ đồng vào tài khoản Công ty Kim Oanh Đồng Nai. Trần Ngọc Bích chuyển khoản 115 tỉ đồng cho vợ chồng Minh, Trang.
Ngay sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, Công ty Kim Oanh phải thanh toán ngay lãi 3 tháng đầu. Do không có tiền mặt nên chị Nguyễn Thị Nhung (con gái bà Oanh) vay 31,5 tỉ đồng để trả lãi cho Trần Quí Thanh.
Ngoài ra, Công ty Kim Oanh còn phải thanh toán hơn 20 tỉ đồng phí môi giới cho Nguyễn Hoàng Phú.
Gây khó khăn, không cho chuộc lại tài sản
Sau khi đã trả đủ tiền lãi, tiền phạt theo các cam kết, để nhận lại dự án Minh Thành, ngày 12-8-2020, Công ty Kim Oanh chuyển 350 tỉ đồng từ tài khoản của Nguyễn Thị Ánh (con gái bà Oanh) vào tài khoản của Trần Uyên Phương, để trả nợ tiền gốc dự án Minh Thành.
Cùng ngày, Trần Uyên Phương đã ký giấy xác nhận nhận tiền.
Tuy nhiên 5 ngày sau, Phương chuyển trả lại 350 tỉ đồng vào tài khoản Nguyễn Thị Ánh với lý do trong cam kết bán lại cho Công ty Kim Oanh không có tên bà Ánh là người đại diện nhận chuyển nhượng lại 100% cổ phần.
Sau đó, Công ty Kim Oanh nhiều lần gửi công văn cho nhóm Trần Quí Thanh khẳng định bà Ánh là người của công ty thực hiện thanh toán tiền nhận chuyển nhượng, đồng thời Công ty Kim Oanh đề nghị gặp nhưng cha con ông Thanh không phản hồi.
Cuối tháng 8-2020, Trần Quí Thanh gọi ông Minh, bà Trang đến làm việc và đề nghị trả cho 2 người này 65 tỉ đồng (thay vì 150 tỉ đồng còn lại như thỏa thuận).
Ông Minh, bà Trang đồng ý ký biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để lấy 65 tỉ đồng và chấm dứt mọi nghĩa vụ liên quan dự án Minh Thành.
Tại biên bản này, nhóm Trần Quí Thanh tự xác định Công ty Kim Oanh mất quyền mua lại dự án do đã vi phạm thời hạn thanh toán theo cam kết bán lại.
Bà Kim Oanh cùng con gái và nhân viên đến trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát gặp Trần Uyên Phương xin chuộc lại dự án nhưng bị từ chối.
Theo kết luận định giá tài sản tại thời điểm 17-8-2020 (lúc Trần Uyên Phương chuyển trả 350 tỉ đồng mà Công ty Kim Oanh thanh toán) có giá trị 843 tỉ đồng, trừ 350 tỉ đồng cho vay và 65 tỉ đồng chuyển cho ông Minh, bà Trang thì số tiền chiếm đoạt được xác định là 428 tỉ đồng.
Tương tự, đối với dự án Nhơn Thành, phía ông Trần Quí Thanh cũng lấy cớ chưa thống nhất thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng để đòi trả lại 150 tỉ đồng mà phía bà Kim Oanh chuyển trả nợ gốc.
Phía Kim Oanh cũng đã hoàn thiện thủ tục và chuyển cho Trần Ngọc Bích nhưng Bích không ký thanh lý để chuyển lại dự án này.
Dự án Nhơn Thành được xác định tại thời điểm ngày 26-8-2020 có giá trị hơn 603 tỉ đồng, trừ đi khoản vay 150 tỉ đồng, giá trị chiếm đoạt được xác định là 453 tỉ đồng.
Ông Trần Quí Thanh và hai con gái không nhận tội
Quá trình điều tra, ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đều không thừa nhận việc cho bà Kim Oanh vay tiền mà cho rằng đây là việc chuyển nhượng cổ phần.
Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, căn cứ lời khai của những người liên quan, các chứng từ ngân hàng, tin nhắn điện thoại, tài liệu mail nhóm Công ty Kim Oanh với nhóm Công ty Tân Hiệp Phát… có đủ căn cứ xác định bản chất của việc chuyển nhượng tài sản trên là cho vay.
Sau khi phía Công ty Kim Oanh chuẩn bị tiền để chuộc lại tài sản thì các bị can gây khó khăn không cho Công ty Kim Oanh chuộc lại tài sản, nhằm chiếm đoạt 2 dự án trên với tổng giá trị là 880 tỉ đồng.
Truy tố ông Trần Quí Thanh và hai con gái chiếm đoạt hơn 1.040 tỉ đồngViện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Trần Quí Thanh và hai con gái vì chiếm đoạt hơn 1.048 tỉ đồng của bốn cá nhân.