Ngày 4/3, tin từ Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, sau nhiều lần hoãn, toà án đã tổ chức xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Thông Thị Đinh (sinh năm 1956, ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát cho rằng: bị cáo Thông Thị Đinh đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại, mỗi lần đều cấu thành tội phạm, thuộc trường hợp “phạm tội 2 lần trở lên” nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Thông Thị Đinh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương nên phải xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung. 

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thông Thị Đinh 14 năm tù giam. Về phần dân sự, ông Nguyễn Đình Phú yêu cầu Thông Thị Đinh phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 685.000.000 đồng và 5 lượng vàng 9999 quy đổi ra tiền Việt Nam thành tổng số tiền là 895.000.000 đồng.

Theo cáo trạng, Thông Thị Đinh mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán đồng đen, vật gia bảo nhưng đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả là có đồng đen, vật gia bảo cần bán. Khi tìm được người có nhu cầu mua đồng đen, Đinh yêu cầu các bị hại đưa tiền đặt cọc để mua bán, đầu tư.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Đinh đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn như trên, Thông Thị Đinh đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại.

Cụ thể, tháng 1/2014, Đinh nói cho ông Dương Kim Lượng (sinh năm 1969, ngụ tỉnh Nghệ An; tạm trú xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc là người sống chung như vợ chồng với Đinh) rằng đối tượng có 4 viên đồng đen là vật gia bảo cần bán. Sau đó Đinh gọi cho ông Nguyễn Văn Dung (ngụ tỉnh Ninh Bình) nhờ giới thiệu giùm người mua.

Dưới chiêu thức này của đối tượng, bà Lê Kim Quy (ngụ Hà Nội) đã sập bẫy, bị chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Lần thứ hai, vào khoảng tháng 2/2015, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Thông Thị Đinh rao bán đồng đen với giá 80 triệu USD và đã chiếm đoạt của ông Trần Minh Quang (ngụ Bình Thuận) hơn 1,7 tỷ đồng.

Lần thứ ba vào năm 2019, Thông Thị Đinh cùng một nhóm người đến lưu trú tại nhà nghỉ Thác Bà của ông Nguyễn Đình Phú (ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Tại đây, nhóm của Đinh nhiều lần tổ chức chuyển giao hàng đồng đen tại nhà nghỉ này. Ngoài việc giới thiệu là sẽ mua viên đồng đen nặng 3,72 kg, Đinh còn thông báo cho vợ chồng ông Phú bán giùm viên đồng đen của dòng họ nặng 3,81 kg với giá là 70 tỷ đồng.

Ông Phú tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 685 triệu đồng và 5 cây vàng cho  Đinh để góp vốn và bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, tháng 3/2017, Đinh còn thông báo cho ông Trần Minh Quang biết, ông Mang Văn Bích có đồng đen và đang muốn bán. Ông Quang đặt cọc cho ông Bích số tiền 300 triệu đồng, rồi lập một hợp đồng ủy quyền mua bán kim loại gia truyền giữa ông Bích và ông Quang, người môi giới là Đinh.