Sáng nay 5.3, TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 bị cáo khác gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khoảng 498.000 tỉ đồng.
Tổ tiếp nhận vật chứng vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
NGUYỄN ANH
Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì có hành vi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng.
Với thiệt hại trên, ở giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra (CQĐT) đã thu giữ hơn 590 tỉ đồng và gần 15 triệu USD.
Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm từ các bị cáo gần 55,5 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo mở tại các ngân hàng (NH), tổng cộng gần 1.900 tỉ đồng và hơn 8,4 triệu USD.
Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; tạm giữ 1.784 bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 bản thỏa thuận bồi thường các thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiểng ở H.Nhà Bè, TP.HCM;
Kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác với bị cáo Lan.
Cơ quan công tố cũng ngăn chặn giao dịch của Công ty CP Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại SCB, tổng số tiền hơn 789 tỉ đồng;
Kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo này; kê biên hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty, ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của một công ty của Đỗ Xuân Nam;
Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị cáo Lan, bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên.
Bên cạnh đó, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỉ đồng để khắc phục cho vụ án.
Cụ thể, gia đình bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nộp 4,5 tỉ đồng; gia đình bị cáo Phan Tấn Trung (cựu Phó chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM) nộp 546 triệu đồng); Nguyễn Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương) nộp 500 triệu đồng;
Gia đình bị cáo Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) và Cao Việt Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) cùng nộp 200 triệu đồng/bị cáo; Bùi Nhân (cựu Phó tổng giám đốc SCB) nộp 70 triệu đồng; Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land), và Trần Hoàng Giang (cựu Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB), mỗi người nộp 50 triệu đồng; Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land), Lưu Chấn Nguyên (cựu Giám đốc Phòng Giao dịch Bảy Hiền SCB) cùng nộp 30 triệu đồng/người.
Đối với nhóm đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, CQĐT thu giữ hơn 25 tỉ đồng, hơn 5,3 triệu USD, 10 sổ tiết kiệm trị giá trên 10 tỉ đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao Trí, giai đoạn điều tra thu giữ gần 94 tỉ đồng, gia đình bị cáo nộp khoảng 640,7 tỉ đồng; CQĐT kê biên 7 bất động sản.