Ngày 7/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn xin trúng đấu giá dự án thanh lý 163 ha vườn cao su tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 5/2021, Phạm Thị Hà (SN 1976, trú ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) đã làm quen với một nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tên là T và tự giới thiệu mình là một doanh nhân thành đạt, đang có dự án kinh doanh trên lĩnh vực cao su.

Hà "nổ" mình có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo có thể xin cho công ty của bà T trúng đấu giá một dự án lớn là thanh lý 163,2 ha vườn cao su tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Phạm Thị Hà

Tin tưởng vào giới thiệu và cam kết của Hà, ngày 6/5/2021, bà T đã ký “Hợp đồng đặt cọc” với Hà để Hà thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu. Hai bên thỏa thuận chi phí để Hà làm thủ tục và đảm bảo cho công ty bà T trúng thầu dự án trên là 10 tỷ đồng.

Trong đó, Hà yêu cầu bà T đặt cọc trước 50% chi phí, 5 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán tiếp sau khi đi thăm vườn cao su về. Hà cam kết trong vòng 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, công ty của bà T sẽ được trúng thầu dự án này.

Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc, công ty của bà T đã chuyển số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hà theo đúng thỏa thuận.

Cũng trong tháng 5/2021, Hà hẹn bà T vào tỉnh Bình Phước để gặp một số lãnh đạo và dẫn bà T đi thăm vườn cao su nhưng vào đến nơi, bà T không được vào gặp bất kỳ lãnh đạo nào như cam kết của Hà.

Nhận thấy có nhiều điểm bất thường nên bà T đã nhiều lần hỏi và giục Hà tiến hành làm các thủ tục nhưng Hà luôn tìm lý do khất lần. Sau khi tìm hiểu, bà T được biết việc thanh lý vườn cao su chỉ đang là chủ trương chứ chưa hề có quyết định nào liên quan đến việc đấu thầu hay giao cho đơn vị nào như lời giới thiệu của Hà.

Biết bị lừa, bà T đã nhiều lần tìm gặp và đòi lại tiền nhưng Hà mới chỉ trả lại cho bà T 2,5 tỷ đồng. Sau nhiều lần đòi tiền không được, bà T đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hà đến cơ quan Công an.

Kết quả điều tra làm rõ, sau khi nhận được số tiền đặt cọc 5 tỷ đồng của bà T, Hà đã sử dụng toàn bộ số tiền này vào sinh hoạt, chi tiêu cá nhân mà không làm bất cứ thủ tục gì để công ty của bà T tham gia đấu giá diện tích vườn cao su như thỏa thuận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Hà để tiếp tục điều tra, làm rõ.