Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), đến nay hầu hết bị cáo đã được hội đồng xét xử thẩm vấn.
Dự kiến hôm nay (11-3), hội đồng xét xử sẽ tập trung thẩm vấn hai bị cáo còn lại là bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí (chủ tịch Công ty Capella), như đã thông báo tại cuối phiên xử trước.
Theo đó, bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với một "hệ sinh thái" gồm hơn 1.000 doanh nghiệp là các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước.
Để có nguồn vốn lớn phục vụ cho hoạt động của Vạn Thịnh Phát cũng như liên tục đầu tư, mua các dự án bất động sản, bà Lan đã thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng SCB.
Bà Lan được xác định nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó thao túng SCB để phục vụ cho các mục đích của mình.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 1-1-2012 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó:
Từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-12-2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17-10-2022 còn dư nợ 132 ngàn tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64,6 ngàn tỉ đồng.
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB 304 ngàn tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129,4 ngàn tỉ đồng là tiền lãi phát sinh từ số tiền chiếm đoạt.
Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc đã chỉ đạo bị cáo Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch Ngân hàng SCB, đang trốn truy nã) và bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn thanh tra) 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Mục đích đưa tiền là để họ che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB.
Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện trong giai đoạn điều tra, truy tố, bà Lan dù thừa nhận có gặp gỡ bà Nhàn để nhờ giúp đỡ nhưng không thừa nhận việc chỉ đạo đưa hối lộ số tiền 5,2 triệu USD.
Áp giải ông Nguyễn Cao Trí đến tòa để làm rõ hành vi chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã tự ý làm hồ sơ khống thanh lý giao dịch có giá trị 1.000 tỉ đồng trước đó với bà Trương Mỹ Lan nhằm chiếm đoạt số tiền này sau khi hay tin bà Lan bị bắt.
Tại phần thủ tục phiên tòa, ông Nguyễn Cao Trí cho biết ông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời xin hội đồng xét xử cho phép được vắng mặt tại tất cả những phiên xử chưa liên quan đến hành vi của ông.
Đề nghị này được hội đồng xét xử chấp nhận.
Tuy nhiên, do cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến hành vi của ông Trí nên hội đồng xét xử đã yêu cầu áp giải ông đến phiên xử hôm nay.
Đến nay, ông Nguyễn Cao Trí đã nộp hơn 657,5 tỉ đồng và 3,3 triệu USD để khắc phục hậu quả vụ án.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Ông Chu Lập Cơ không biết tiếng Việt nhưng vẫn ký văn bản theo yêu cầu của vợÔng Chu Nap Kee Eric (tức Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan) khai rằng ông không biết tiếng Việt nhưng vẫn ký các văn bản bằng tiếng Việt theo yêu cầu của vợ.