Trưa 14.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm một kiến trúc sư mua bán thông tin thẻ tín dụng. HĐXX tuyên phạt Võ Duy Khánh (34 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 4 năm 6 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo cáo trạng, Khánh là kiến trúc sư. Năm 2016, Khánh lên các trang web học cách kiếm tiền phi pháp với hình thức thu thập, trao đổi, bán thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài - gọi tắt là "cc chùa".

NGUYỄN TÚ

Các "cc chùa" này do các hacker tấn công, thu thập trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác, sau đó trao đổi, mua bán trên mạng nhằm thu lợi bất chính. Người có các "cc chùa" có thể dùng thông tin thẻ tín dụng của người khác để mua hàng trên mạng, chiếm đoạt tiền của chủ thẻ.

Khánh yêu cầu người mua "cc chùa" chuyển tiền trước bằng các loại tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT… vào ví tiền ảo trên các sàn giao dịch nước ngoài của Khánh. Nhận được tiền ảo, Khánh chia sẻ "cc chùa" gồm tên chủ thẻ, địa chỉ, số thẻ (chuỗi 16 ký tự số), thời gian hết hạn, mã bảo mật CVV.

Để rửa tiền, Khánh chuyển tiền ảo qua nhiều ví điện tử của các sàn giao dịch, liên kết với ngân hàng Việt Nam để bán, giao dịch trên thị trường chợ đen qua mạng với nhiều người để đổi tiền ảo USDT thành tiền đồng với mệnh giá 1 USDT thành 19.000 - 24.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, Khánh đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin 184 tài khoản ngân hàng được mở ở nhiều quốc gia, trong đó có 147 tài khoản loại thẻ Visa, 37 tài khoản loại thẻ Mastercard thanh toán quốc tế. Tổng cộng, Khánh giao dịch tiền ảo USDT để nhận về hơn 650 triệu đồng.