Ngày 14.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ triệt phá 2 sòng bạc trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), đề nghị truy tố 68 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đáng chú ý, trong số này có hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, cùng nhóm các bị cáo là người Việt Nam tham gia đánh bạc.

Mở 2 sòng bạc trái phép tại Hạ Long

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, tháng 11.2021, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia), Lin Yi Huang (54 tuổi, người Đài Loan) đã lợi dụng việc doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài để tìm đối tác ký kết hợp tác kinh doanh, mở sòng bạc trái phép tại Royol Casino của Công ty Hoàng Gia.

N.H

Đến tháng 2.2022, do quen biết, Lin Yi Huang đã tìm gặp Nguyễn Hoàng Hải (44 tuổi, trú tại phố Hoàng Ngân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) tìm đối tác để mở sòng bạc trái phép bên trong tòa nhà Royal Casino.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Hải đã kết nối với Trần Quốc Hưng (54 tuổi, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cùng các bị can khác đã thành lập Công ty TNHH IGT Hạ Long để thuê mặt bằng mở sòng bạc trong tòa nhà Royal Casino.

Tiếp đó, cuối tháng 3.2022, Dong Shan (quốc tịch Trung Quốc) đã tìm gặp và thuê Hoàng Sơn (41 tuổi, trú tại P.Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đứng ra thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới để thuê mặt bằng, mở sòng bạc trong Royal Casino và được Công ty Hoàng Gia chấp thuận.

L.N.H

Khi đã có khách hàng, đầu tháng 3.2022, Lin Yi Huang đã tổ chức một số cuộc họp với ban tổng giám đốc; trong đó có các phó tổng giám đốc là Công Nghĩa Nam và Nguyễn Thắng Hiền và trưởng các bộ phận của Công ty Hoàng Gia, gồm có: Cao Thị Huyên, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, kiêm thư ký của Lin Yi Huang; Bùi Thị Nhung; Trưởng phòng Thu ngân; Vương Bá Đỉnh, Trưởng phòng Nhân sự; Heri, Quyền Giám đốc Bộ phận casino,... để bàn về phương thức, cách thức mở sòng bạc trái phép trong tòa nhà Casino Royal.

Tại cuộc họp, Ban tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia thống nhất cung cấp địa điểm, công cụ (chip, bài, bàn đánh bạc) cho Công ty TNHH IGT Hạ Long để tổ chức hoạt động đánh bạc tại tầng 2 của khu vực Casino; Công ty Hoàng Gia bố trí tuyển chọn giúp nhân sự làm việc trong sòng bạc của Công ty TNHH IGT Hạ Long.

Để được núp bóng giấy phép hoạt động, hàng tháng Công ty Hoàng Gia sẽ thu các các khoản tiền, gồm: tiền bàn đánh bạc, tiền bài, tiền điện nước, tiền phí ngoại giao và tiền lương nhân viên của Công ty Hoàng Gia.

Đến tháng 6.2022, khi Công ty TNHH Tân Thế Giới thuê mặt bằng tầng 1 để mở sòng bạc thì Lin Yi Huang tiếp tục tổ chức họp và cũng thống nhất cung cấp địa điểm tầng 1 để mở sòng bạc trái phép. Đổi lại, hàng tháng Công ty Hoàng Gia cũng thu các khoản tiền giống như thỏa thuận với Công ty TNHH IGT Hạ Long.

Sòng bạc trái phép thu lợi hàng trăm tỉ đồng

Cũng theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng 1 năm hoạt động tại Royal Casino, Công ty TNHH Tân Thế Giới đã thu của người chơi hơn 103 tỉ đồng tiền mua chip đánh bạc và hơn 55.000 USD của người chơi khi sử dụng máy đánh bạc.

Trong khi đó, Công ty TNHH IGT Hạ Long cũng thu lợi của người chơi với con số hoành tráng kém thông qua các hình thức đánh bạc khác nhau. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Công ty TNHH IGT Hạ Long thu lợi hơn 172 tỉ đồng, trên 434.000 USD và gần 21.000 NDT.

L.N.H

Để hợp pháp số tiền "thu tô" của 2 công ty mở sòng bạc trái phép trên, nhập vào quỹ của Công ty Hoàng Gia, trong cuộc họp, Lin Yi Huang đã bàn bạc và chỉ đạo soạn thảo 2 hợp đồng, gồm hợp đồng bí mật nội dung thể hiện Công ty Hoàng Gia sẽ thu của các công ty trên các khoản tiền như trong các cuộc họp bàn thống nhất. Hợp đồng thứ hai có nội dung dưới dạng hợp đồng thuê mặt bằng.

Công ty TNHH IGT Hạ Long và Công ty TNHH Tân Thế Giới nộp tiền "tô" thông qua bộ phận kế toán của Công ty Hoàng Gia.

Theo đó, Kế toán trưởng Cao Thị Huyên đã chỉ đạo nhân viên kế toán Đặng Cao Mai Liên viết phiếu thu tiền theo nội dung hợp đồng bí mật và đưa cho Chủ nhiệm Kế toán Bùi Thị Thu Phương kiểm tra lại.

Sau khi kiểm tra, Phương trả lại phiếu thu cho Liên để người này chuyển cho Thủ quỹ Trần Thị Sinh đi thu tiền. Tiền thu được của Công ty TNHH Tân Thế Giới và Công ty TNHH IGT Hạ Long, thủ quỹ Trần Thị Sinh đưa lại phiếu thu cho Liên. Nhận lại phiếu thu, Liên đưa cho Kế toán trưởng Cao Thị Huyên và Phó tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia là Công Nghĩa Nam hoặc Nguyễn Thắng Hiền ký để xác nhận và kiểm soát các khoản tiền mà 2 công ty nộp vào quỹ của Công ty Hoàng Gia.

N.H

Đáng chú ý, các phiếu thu đó đã không được sử dụng làm chứng từ kế toán; Cao Thị Huyên chỉ đạo Liên viết 2 phiếu thu mới với nội dung Công ty Hoàng Gia thu tiền thuê mặt bằng của Công ty TNHH Tân Thế Giới và Công ty TNHH IGT Hạ Long; sau đó, Cao Thị Huyên chuyển cho Chủ nhiệm Kế toán Bùi Thị Thu Phương xuất hóa đơn khai báo thuế.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, để hoạt động đường dây đánh bạc trái phép, Công ty TNHH IGT Hạ Long đã nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 28 tỉ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Tân Thế Giới đã nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 5,7 tỉ đồng và 203.000 USD.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy hành vi phạm tội của nhóm đối tượng rất nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị tăng cường tuyên truyền phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trên để người dân phòng tránh, kịp thời tố giác.