Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Ly nảy sinh ý định thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thế chấp vay tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Khoảng đầu tháng 6/2023, thông qua mạng xã hội zalo, Ly thuê một đối tượng có tài khoản “Nguyễn An Tịnh” làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên với giá 6 triệu đồng.
Đến ngày 10/6, thông qua dịch vụ giao hàng, Ly nhận giấy giả nêu trên. Ngày 16/6, Ly đến cửa hàng Dũng Mobile ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè do anh Nguyễn Quốc Dũng làm chủ để hỏi vay anh số tiền 400 triệu đồng và có thế chấp giấy chứng nhận trên.
Đến ngày 18/7, Ly tiếp tục hỏi vay anh Dũng số tiền 200 triệu đồng bằng tài sản thế chấp nêu trên. Sau đó, cả hai thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng giấy chứng nhận trên với giá 600 triệu đồng.
Do Ly đã nhận 400 triệu đồng nên anh Dũng tiếp tục giao cho Ly thêm 30 triệu đồng, còn 170 triệu đồng sẽ đưa khi thủ tục hoàn tất.
Ngày 19/7, khi anh Dũng làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ Ly tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cái Bè thì phát hiện giấy trên có dấu hiệu bị làm giả nên tố giác Công an.
Qua điều tra, Ly đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Dũng với tổng số tiền 430 triệu đồng.