Các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB gồm: bị cáo Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), bị cáo Tạ Chiêu Trung (tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB);

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB), bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 tội danh: tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan

Đối với bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) đã trốn truy nã và bị xét xử vắng mặt, đại diện viện kiểm sát cho rằng trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch HĐQT đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Trong đó, từ ngày 28-6-2012 đến ngày 19-10-2017, bị cáo Thành ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 42.770 tỉ đồng.

Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 6-12-2020, ông Đinh Văn Thành đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 189.000 tỉ đồng và gây thiệt hại số tiền 99.700 tỉ đồng.

Bị cáo Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Trong đó, từ ngày 10-4-2013 đến ngày 4-12-2020, bị cáo Bùi Anh Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 187.600 tỉ đồng.

Từ ngày 9-12-2020 đến ngày 22-9-2022, bị cáo Bùi Anh Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 207 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.200 tỉ đồng và gây thiệt hại số tiền 26.300 tỉ đồng.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB) giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Đều phạm tội từ 2 lần trở lên

Trong đó, từ ngày 18-11-2013 đến ngày 11-12-2017, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hợp thức hồ sơ cho 290 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 60.500 tỉ đồng.

Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 25-7-2020, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hợp thức hồ sơ 348 khoản vay, giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 192.000 tỉ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 101.200 tỉ đồng.

Bị cáo Tạ Chiêu Trung (nguyên là thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) giúp sức tích cực để bà Trương Mỹ Lan lập các hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Trong đó, từ ngày 27-6-2014 đến ngày 19-10-2017, Tạ Chiêu Trung đã ký hợp thức hồ sơ của 97 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 37.400 tỉ đồng.

Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 29-3-2018, ông Tạ Chiêu Trung đã ký hợp thức hồ sơ 9 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.400 tỉ đồng và gây thiệt hại số tiền 4.773 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Tạ Chiêu Trung còn theo dõi, quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB; xử lý, giải quyết việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông (đứng tên hộ) theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

Theo đại diện viện kiểm sát, các bị cáo trên (trừ bị cáo Đinh Văn Thành) quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, tác động người thân khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên các bị cáo này đều thực hiện từ 2 lần trở lên, gây hậu quả đặc biệt lớn, đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Viện kiểm sát cho rằng cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội đối với các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ bà Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Sáng 19-3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đang phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.