Ngoài cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Viện KSND TP.HCM (VKS) còn đề nghị phạt Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), từ 14 - 15 năm tù, do đã nhận 390.000 USD về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh với Hưng, Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng… bị VKS đề nghị phạt từ 4 - 5 năm tù. 14 các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 3 năm tù nhưung cho hưởng án treo đến 12 năm tù.

Ba bị cáo trong nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị đề nghị phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

NHẬT THỊNH

VKS đánh giá, Đỗ Thị Nhàn phạm tội với "thủ đoạn tinh vi", ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, nên đề nghị HĐXX phạt tù chung thân.

Bởi theo VKS, bị cáo Nhàn là trưởng đoàn thanh tra tại SCB, nhận tiền của Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), để báo cáo không trung thực tình trạng tài chính của SCB. Quá trình điều tra và tại tòa, Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội, nộp lại tòa bộ số tiền nhận hối lộ, phạm tội lần đầu, quá trình công tác có nhiều thành tích, nên được hưởng những tình tiết giảm nhẹ.

Đối với 16 bị cáo trong đoàn thanh tra tại SCB của Ngân hàng Nhà nước bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bị cáo buộc nhận tiền từ 20 triệu đồng đến 390.000 USD để làm sai chức trách, công vụ, cùng một số quà tặng khác như khăn, túi xách… Các bị cáo trên đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, quá trình công tác có nhiều bằng khen... Từ đó, VKS đề nghị tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nhóm "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ về các sai phạm của SCB, che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB để không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Đồng thời, bị cáo còn kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Theo đó, trong lần thanh tra đợt 1, Nhàn trực tiếp chỉ đạo Phó trưởng đoàn thanh tra là Nguyễn Thị Phụng và 2 người thuộc tổ tổng hợp, để bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng; làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ.

Trong đợt thanh tra lần 2, Nhàn chủ động đề xuất Hưng thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ tại 4 Nguyễn Thị Minh Khai…