Ngày 25.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HQĐT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo. Bước vào tuần thứ 4, luật sư tiếp tục bào chữa 58 bị cáo còn lại trong vụ án.

THẢO NHÂN

Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB), luật sư cho rằng bị cáo Nhị chỉ là người nhận hồ sơ để làm thẩm định giá theo yêu cầu của SCB.

Luật sư cho rằng, bị cáo không phải là người chịu trách nhiệm chính về chứng thư thẩm định giá, cũng không phải là người có chức vụ để tác động kết quả chứng thư thẩm định giá. Vì vậy luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của Trần Văn Nhị trong vụ án.

Trong vụ án này, bị cáo Nhị bị Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 4 – 5 năm tù về tội "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nhị nói thêm, đến thời điểm hiện tại, bị cáo Nhị đã khắc phục 1,3 tỉ đồng. Trong gia đình bị cáo Nhị là lao động chính, hiện vợ bị cáo bị bệnh tâm lý, trầm cảm kéo dài, con bị cáo cũng đang phải điều trị bệnh tâm lý. Vì vậy mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Nhị là người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Trần Văn Nhị được Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho SCB.

THẢO NHÂN

Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú (viết tắt Công ty Thiên Phú) có trụ sở tại số 32 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải là thẩm định viên.

Năm 2020, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Trần Văn Nhị liên hệ, thỏa thuận với Trần Thị Kim Ngân để phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản. Trần Thị Kim Ngân trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tài sản thẩm định giá theo yêu cầu của SCB từ Trần Văn Nhị. Khi gửi hồ sơ cho Ngân, Nhị gửi kèm tài liệu có sẵn yêu cầu về giá trị tài sản thẩm định giá cần đạt được và ngày phát hành chứng thư là lùi ngày so với thời điểm nhận hồ sơ thẩm định giá. Đối với tài sản thẩm định giá là dự án khu công viên Mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị tại P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM, Mỹ Dung yêu cầu Nhị gửi báo cáo định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN Việt Nam cho Ngân và đề nghị thực hiện thẩm định giá, ban hành chứng thư với giá dựa trên báo cáo này.

Còn đối với tài sản thẩm định giá là quyền sử dụng đất tại dự án 100 Hùng Vương, P.9, Q.5, bị cáo Dung yêu cầu thẩm định giá theo thông số không đúng quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt.

Trần Thị Kim Ngân chỉ đạo Trần Tuấn Hải thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của SCB, nâng khống giá trị tài sản gấp nhiều lần theo yêu cầu của Nhị để làm cơ sở tham khảo xác định giá trị tài sản thế chấp, vay vốn ngân hàng.

Mong được sớm trở về chăm sóc vợ con, ba mẹ hai bên

Cáo trạng xác định, từ tháng 8 - 12.2020, Trần Tuấn Hải và Trần Thị Kim Ngân đã ký phát hành 2 chứng thư thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản và ghi lùi ngày phát hành chứng thư, tài sản thẩm định giá là dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại P.Phú Thuận, Q.7, có trị giá 51.505 tỉ đồng; dự án 100 Hùng Vương có trị giá 4.427 tỉ đồng.

SCB sau đó sử dụng 2 chứng thư trên để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 65 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 105.656 tỉ đồng. Kết quả thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân đối với 2 tài sản trên là 17.320 tỉ đồng.

THẢO NHÂN

Với hành vi trên, cáo buộc thể hiện bị cáo Trần Văn Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho SCB 110.064 tỉ đồng. Bị cáo Ngân là 1 trong 15 bị cáo bị Viện KSND TP.HCM đề nghị 3 năm tù treo, bị cáo Trần Tuấn Hải bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù.

Được tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trần Văn Nhị trước khi bị cáo bị khởi tố, làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã rất cố gắng cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ án để làm rõ bản chất vụ án. Thậm chí, bị cáo bay ra Hà Nội để cung cấp hồ sơ, nên bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo bị truy tố hình sự thì bị cáo thấy rất xấu hổ và ăn năn về hành vi của mình. Bị cáo đã gây ra hậu quả rất lớn đến gia đình, làm vợ bệnh cũ tái phát, con bị cáo cũng bị bệnh giống mẹ. "Bản thân bị cáo là người nuôi dưỡng cha mẹ hai bên, là lao động duy nhất hai gia đình, mà giờ bị cáo trả cái giá rất đắt. Qua đây, bị cáo mong HĐXX cân nhắc, xem xét vai trò của bị cáo trong vụ án để cân nhắc giảm nhẹ cho bị cáo, cho bị cáo sớm trở về chăm sóc vợ con, cha mẹ hai bên", bị cáo Trần Văn Nhị nghẹn ngào trình bày trước toà.