Bị cáo Ngô Phú Cường tại toà.

HĐXX nhận định, căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh tụng tại tòa, lời khai bị cáo và những người liên quan cùng các hồ sơ chứng cứ trong vụ án có đủ căn cứ xác định trạng truy tố bị cáo Cường tội trốn thuế và rửa tiền là đúng người, đúng tội.

Theo cáo trạng, từ năm 2010-2017, Cường thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty, 1 chi nhánh để mua bán cát. Từ năm 2014 - 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và tỉnh Đồng Tháp rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM.

Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Cường và con Cường với tổng doanh thu số tiền bán cát là hơn 84 tỷ đồng. Tuy nhiên, các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng gần 8,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Cường có hành vi rửa tiền. Cụ thể, năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất gần 3.000m²(của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ) nên Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và giám đốc công ty thỏa thuận mua đất với giá hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được tiền bán cát, Cường đã chuyển 8 tỷ đồng, nhằm rửa số tiền trốn thuế 800 triệu đồng, để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất…