Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra đối với đường dây khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ quy mô rất lớn với 27 đối tượng liên quan bị xử lý.
Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ 45 phút, ngày 05/5/2022, Thủy Đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.
Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 03 sà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó Cục Cảnh sát giao thông đã bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.
Ngay khi được phân công, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát giao thông hoàn tất các thủ tục ban đầu, tập trung triển khai xác minh điều tra làm rõ, nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát giao thông ghi lời khai đấu tranh với các đối tượng ngay trên các tàu hút cát.
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", gồm: Trương Văn Chinh (sinh năm 1985; nơi thường trú: xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Thắng (sinh năm 1985; nơi thường trú: xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (sinh năm: 1976; nơi thường trú: xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Nhận thấy tính chất mức độ nghiêm trọng, nguy hiểm của băng nhóm tội phạm gây ra, đã ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai và xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước; Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) tập trung các biện pháp, kiên quyết điều tra nghiêm, xử lý triệt để tất cả các hành vi, các đối tượng liên quan đến hoạt động phạm tội này. Kết quả điều tra vụ án đã xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.
Theo đó, khoảng tháng 02/2022 đến ngày 06/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, (huyện Cần Giờ) gồm 09 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh, thành như: Hải Dương, Đồng Nai và Hải Phòng. Thông qua Trương Văn Thắng - đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép - tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Trương Văn Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép.
Chinh thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh. Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Trương Văn Chinh lập ra nhóm zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát; Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”; đồng thời nhắn tin cho Trương Văn Thắng, Vũ Ngọc Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hàng ngày của các tàu. Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18 giờ tối hôm nay đến 04 giờ sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tiếp tục khởi tố 24 bị can, gồm:
- Khởi tố bắt tạm giam 16 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”: Nguyễn Bá Ngọ (sinh ngày: 04/3/1978; nơi thường trú: xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), Nguyễn Văn Tiệp (sinh ngày: 06/5/1983; nơi thường trú: xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Trọng (sinh ngày: 05/5/1989; nơi thường trú: xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Phan Văn Đắc (sinh ngày:20/91989; nơi thường trú: phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương);
Trương Văn Hải (sinh ngày 08/8/1985; nơi thường trú: xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Trương Văn Hiệu (sinh ngày: 03/4/1982; nơi thường trú: xã Minh Hòa, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Vũ Ngọc Quang (sinh ngày: 31/5/1995; nơi thường trú: xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Vũ Văn Quang (sinh ngày:28/8/1989: nơi thường trú: xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định);
Trương Văn Huy (sinh ngày: 12/10/1976; nơi thường trú: xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Trương Thị Minh (sinh ngày: 22/11/1972; nơi thường trú: xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Vũ Ngọc Hùng (sinh ngày: 14/4/1984; nơi thường trú: xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Đỗ Văn Khánh (sinh ngày: 04/7/1975; nơi thường trú: phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
Đặng Vũ Hằng (sinh ngày: 09/9/1969; nơi thường trú: xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), Trần Văn Chí (sinh ngày: 20/12/1995; nơi thường trú: xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Chung (sinh ngày: 25 tháng 05 năm 1993; nơi thường trú: xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Vũ Văn Ngọc (sinh ngày: 20/7/1997; nơi thường trú: xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).
- Tập trung đấu tranh thu thập chứng cứ đối với các đối tượng tiêu thụ, kết quả CQĐT đã khởi tố Võ Thanh Tâm (sinh ngày: 01/01/1980; nơi thường trú: xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với vai trò đồng phạm giúp sức; khởi tố Huỳnh Ngọc Thảo (sinh ngày 01/01/1974; nơi thường trú: thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về tội "tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có".
- Đặc biệt, các hành vi sau khi nhóm đối tượng khai thác cát bị Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, điều tra xử lý triệt để như hành vi chạy án, nhằm hợp thức hóa cho phương tiện khai thác cát bị tạm giữ, chạy án, rửa tiền. Kết quả điều tra xác định, Bùi Văn Song - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ 01 con tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát. Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) đã khởi tố 02 đối tượng: Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
- Đồng thời, khi các tàu khai thác cát bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, các đối tượng đã tìm cách nhờ người “chạy án”. Một số đối tượng mặc dù không có thẩm quyền, khả năng giúp cho các đối tượng khai thác cát nhưng vẫn hứa hẹn, thỏa thuận và nhận tiền của các đối tượng phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung đối với 02 đối tượng Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội “Đưa hối lộ”; khởi tố bắt tạm giam 01 đối tượng về tội “Môi giới hối lộ” là Bùi Văn Cường (sinh ngày 06/01/1983, nơi thường trú: Tổ 5, thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng); khởi tố bắt tạm giam: Trịnh Văn Hưng (SN 1979, nơi thường trú: TDP Đồng Chạ, Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động khai thác lậu mà có; kết quả điều tra đã xác định người thân của 1 số đối tượng có hành vi che giấu nguồn gốc của nguồn thu nhập bất hợp pháp trên. Cơ quan điều tra đã khởi tố 02 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm: Bùi Văn Bản (sinh ngày: 06/02/1990; nơi thường trú: xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Chăm (sinh ngày: 04/12/1987; nơi thường trú: xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).
Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc C08 kiểm tra, phát hiện băng nhóm trên; việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố điều tra xử lý triệt để các hành vi có liên quan hoạt động phạm tội của tổ chức, băng nhóm đường dây phạm tội này; kể cả hành vi móc nối, tiếp tay của Cán bộ Nhà nước (có sự phối hợp chặt với Viện kiểm sát nhân Thành phố Hồ Chí Minh) đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Ngày 01/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật; còn lại 03 bị can Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố đang điều tra trong vụ án độc lập sẽ kết luận điều tra đề nghị truy tố sau.
Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng kiến nghị các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công về biện pháp phòng ngừa, phát sinh nguyên nhân, điều kiện phạm tội nhằm tăng hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.