Chiều tối ngày 2/3, diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021. Theo đó, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến những  bất thường của nhóm Lion Group, khi nhóm này huy động vốn để đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối tại sàn FX Trading Markets, với lãi suất cam kết lên tới 1% ngày, 288%/năm, với phương thức đa cấp (4 cấp).

Hiện nay, đã có gần 40 nghìn người tham gia, tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng vừa qua, sàn này đã không cho nhà đầu tư rút tiền. Qua đó, phía cơ quan quản lý như bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN)… sẽ có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này?

Trả lời thắc mắc trên, đại diện NHNN - Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, liên quan đến một số sàn Forex, việc kinh doanh hoặc tài sản ảo và thủ đoạn kinh doanh mang tính chất đa cấp thì bộ Công Thương sẽ trao đổi thêm.

Về phía NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú thông tin: “Cách đây khoảng 3 tháng, cũng trong một buổi họp báo Chính phủ, đã có câu hỏi liên quan đến sàn Forex kinh doanh bất hợp pháp, để lại hệ lụy rất lớn cho các nhà đầu tư. Tôi cũng đưa ra các khuyến cáo cụ thể và sau đó các phương tiện truyền thông đã đưa tin. Tôi nghĩ thông tin này chắc sẽ cảnh báo tích cực đến những người có nhu cầu đầu tư vào những sàn Forex này”.

Theo vị Phó Thống đốc NHNN: “Trước hết, việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh ngoại tệ trong nước và quốc tế đều phải do các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại được NHNN cấp phép. Phải đủ các điều kiện mới được phép kinh doanh các loại hình dịch vụ này”.

Ông Đào Minh Tú khẳng định: “Đến nay, NHNN chưa cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp, tổ chức nào ngoài những tổ chức tín dụng mà NHNN đã cấp phép. Vậy, xin khẳng định rằng những tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật và tất nhiên những hoạt động này phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với người dân thì xin được nói lại, đã không tuân theo quy định pháp luật mà đưa tiền vào đây đầu tư thì rõ ràng là hết sức rủi ro và chắc chắn pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó khi đã được cảnh báo. Luật pháp đã quy định rất rõ.

Chính vì thế, chúng tôi cũng đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là với dạng kinh doanh mời chào đến mấy trăm % lãi suất cùng lợi nhuận, trong khi điều kiện hiện nay rất khó khăn để có được lợi nhuận cao như thế.

Chính vì thế, ngay từ đầu đã thấy dấu hiệu của sự không minh bạch, không đúng đắn và lừa đảo. Một lần nữa, xin khuyến cáo các nhà đầu tư, người dân có tiền, trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào đó, nên tham khảo, tư vấn thêm từ các cơ quan chức năng, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng”.

Ông Tú nói thêm: “Đối với quản lý với giao dịch hợp pháp, khó khăn của trung gian thanh toán như ví điện tử… khó phát hiện ra được những giao dịch nào là hợp pháp và không hợp pháp. Tất nhiên, sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay đang rất nhanh, vũ bão, đem lại lợi ích lớn trong cuộc sống, nhất là những dịch vụ trung gian thanh toán như hiện nay. Rất nhiều sản phẩm, rất nhiều đơn vị cung ứng những dịch vụ này và điều đầu tiên mà NHNN, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chú ý là chúng tôi luôn coi trọng làm sao bảo đảm an toàn an toàn cho việc cung ứng sản phẩm trung gian thanh toán và làm sao có những đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ trung gian thanh toán đảm bảo sự an toàn, hạn chế rủi ro của chính những đơn vị đó và cho những người tham gia thanh toán. Chính vì thế, đã có rất nhiều văn bản, Thông tư 19, Thông tư 35, thậm chí không phải ban hành gần đây mà ban hành rất lâu rồi, có văn bản từ 2014 đã cảnh báo chuyện này…”.

Liên quan đến vấn đề trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng bộ Công an cho biết thêm: “Bộ Công an đã tập trung 3 giải pháp. Thứ nhất, bộ Công an kiến nghị Chính phủ giao bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với NHNN Việt Nam, bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu về loại hình đầu tư kinh doanh Forex này, từng bước đưa loại hình đầu tư kinh doanh này vào khuôn khổ, theo nhiệm vụ, chức năng của pháp luật Việt Nam để có thể kiểm soát được.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền để cảnh báo các nhà đầu tư không bị lừa đảo, lôi kéo vào các hoạt động trá hình như cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp, nghe tư vấn của người không có trình độ chuyên môn, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.

Thứ ba, các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng, sử dụng hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới của những hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ thì cơ quan công an có thể tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức đó”.