Ngày 9-3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Q. Phú Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ Q. Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh), Nguyễn Phi Long (ngụ Q.6) và 1 số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Theo đơn tố giác, các cá nhân trên tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.
Sau quá trình vào cuộc điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an xác định có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết các quyết định khởi tố vụ án đã được gửi tới Viện KSND cùng cấp.
Trước đó, vào tháng 11-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động một số bất động sản liên quan để phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác.
Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất…) với Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai ở ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành và Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Tương tự, Bộ Công an cũng đề nghị UBND TP.HCM đề nghị ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại Q.Bình Tân và TP. Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên chủ quyền, để phục vụ công tác xác minh làm rõ.