Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của bà H.M.M., sinh năm 1986, ngụ quận 6, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/8/2020, bà M. kết bạn làm quen với một người tên Norris Florenz với nick name Facebook là Trang Nguyên. Chủ tài khoản Facebook Trang Nguyên xưng là bác sĩ làm việc cho Liên Hiệp Quốc và đang công tác tại Gaza.

Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, Trang Nguyên nói với bà M. rằng ngày 3/9/2020 sẽ gửi một kiện hàng về Việt Nam nhưng không có người thân nên nhờ nhận giúp. Không đắn đo suy nghĩ, bà M. đồng ý.

Ngày 8/9/2020, bà M. nhận được mail với nội dung là công ty vận chuyển báo có kiện hàng và phải đóng phí hải quan nhưng cụ thể bao nhiêu tiền thì sẽ thông báo sau.

Đến ngày 10/9/2020, bà M. tiếp tục nhận được mail thông báo phải đóng phí hải quan là 6.945 USD. Nhận được mail, bà M. đã chuyển khoản số tiền này tương đương 164 triệu đồng cho tài khoản mang tên Trịnh Thị Hoài Thu của một ngân hàng có chi nhánh ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 17/9/2020, bà M. nhận thêm mail thông báo phải đóng 13.733 USD phí hải quan. Sau đó, bà M. đã hai lần chuyển số tiền 328 triệu đồng đến tài khoản Trịnh Thị Hoài Thu.

Ngày 22/9/2020, Trang Nguyên tiếp tục yêu cầu bà M. chuyển thêm 5.989 USD phí hải quan. Bà M. đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) cho người tên Tang Phoi Nhien với số tiền 141,3 triệu đồng.

Ngày 25/9/2020, bà M. tiếp tục nhận thông báo rằng kiện hàng đang ở hải quan và muốn nhận thì phải đóng phí giấy chứng nhận an toàn đường bộ với số tiền 7.890 USD. Biết đã bị lừa đảo, bà M. liền đến cơ quan công an tố cáo.

Xét đơn tố cáo cùng với những chứng cứ do bà M. cung cấp, Công an TPHCM nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Hoàng Thuận