Theo hồ sơ điều tra, năm 2011, vợ chồng Đ.C.L và N.T.Y (ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) quen Kim Anh, chuyên làm thầu số lô, số đề để hưởng hoa hồng.
Để thực hiện việc thu gom phơi số đề, từ tháng 10 đến tháng 12-2013, vợ chồng L. đã tổ chức cho 25 người tham gia với hình thức nhận phơi số lô, số đề, một phần nộp cho Kim Anh, một phần tự chung chi.
Từ tháng 11 đến tháng 12-2013, Kim Anh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận phơi đề qua máy fax từ vợ chồng L. và một số đối tượng khác, với số tiền gần 27 tỷ đồng.
Vợ chồng L. hưởng hoa hồng trên 160 triệu đồng. Đến ngày 11-12-2013, khi các đối tượng đang thu gom phơi số đề qua máy fax và điện thoại di động thì bị Công an huyện Thoại Sơn bắt quả tang, với tổng số tiền đánh bạc trên phơi gần 96 triệu đồng.
Các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, xử lý ngay sau đó, riêng Kim Anh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.