Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Giang (33 tuổi, quê Nghệ An), Phó giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real (trụ sở: Q.1, TP.HCM, viết tắt: Công ty Thương Tín Real) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond tại TP.Thủ Đức (TP.HCM).
Trong vụ án này, Công an TP.HCM xác định bị can Trương Thị Kim Huy chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng thông qua việc ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với Công ty Thương Tín Real để bán đất cho nhiều khách hàng, nhưng bị can hiện không có mặt tại địa điểm cư trú, không biết rõ đang ở đâu nên ngày 14.3.2022 Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trương Thị Kim Huy.
Ký 29 hợp đồng bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng
KLĐT thể hiện, thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 (nay gộp thành thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6) cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) mục đích sử dụng là trồng lúa, thuộc sở hữu hộ gia đình, không phải sở hữu cá nhân của bị can Trương Thị Kim Huy.
Đồng thời, các thửa đất nêu trên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư, không đủ điều kiện để phân phối các sản phẩm bất động sản. Nhưng bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang cùng một số cá nhân khác vẫn cấu kết nhau để chiếm đoạt tiền của 22 khách hàng thông qua việc ký 29 hợp đồng đặt cọc bán 29 nền đất, thu tổng cộng hơn 27 tỉ đồng.
Trước đó, vào cuối năm 2018, bị can Huy ký hợp đồng dịch vụ làm pháp lý, phân lô, tách sổ lẻ khu đất tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức với Công ty L. Thời điểm này, phía Công ty L. có kiểm tra sơ bộ các điều kiện pháp luật quy định về việc tách thửa, nhận thấy khu đất đủ điều kiện tách thửa nên bà H.T.T (Giám đốc Công ty L.) đồng ý ký hợp đồng, giá thỏa thuận là hơn 4 tỉ đồng.
Bà H.T.T biết Huy đang tìm kiếm đơn vị bán bất động sản này nên đã giới thiệu Huy với N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) ký hợp đồng phân phối sản phẩm. N.K.T, bà T. cùng bị can Lê Văn Giang đã đi xem hiện trạng khu đất. Sau đó N.K.T ủy quyền cho Giang ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền sản phẩm với vợ chồng bà Huy (bên làm chứng là Công ty L.).
Sau khi ký hợp đồng, N.K.T và Giang dựa vào bản đồ phân lô dự kiến, vẽ 3D thêm một số tiện ích, tiểu cảnh, như: cây cối, xe, nhà cửa và tự đặt tên dự án là Khu dân cư Long Trường Diamond để quảng cáo bán sản phẩm bất động sản.
Theo đó, từ 1.2019 - 4.2019, N.K.T và Giang đã quảng cáo, bán được 29 nền đất cho 22 khách hàng với giá từ 38 triệu - 40,5 triệu đồng/m2, thu tiền của khách hàng từ 30 - 60% giá trị hợp đồng, tổng cộng đã thu của khách hàng hơn 27 tỉ đồng. Lúc này, căn cứ vào hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền, N.K.T và Giang chuyển cho Huy hơn 23 tỉ đồng, còn N.K.T và Giang được hưởng số tiền môi giới hơn 3 tỉ đồng.
Qua điều tra, CQĐT cho biết hiện nay trên địa bàn P.Long Trường, TP.Thủ Đức không có dự án tên Khu dân cư Long Trường Diamond của Công ty Thương Tín Real.
Tiếp tục điều tra xử lý những người có liên quan
Qua xác minh, CQĐT cho biết từ cuối năm 2019, bị can Huy sang Mỹ định cư, từ đó đến nay chưa về Việt Nam, không liên lạc với Công ty L., Công ty Thương Tín Real và không hoàn trả tiền hay giao đất cho khách hàng.
Qua rà soát, Sở Xây dựng TP.HCM chưa tiếp nhận hồ sơ của Trương Thị Kim Huy, Công ty Thương Tín Real hay các cá nhân tổ chức khác là chủ đầu tư dự án tại thửa đất số 593, thửa đất số 594, thửa đất số 595 và thửa đất 662 thuộc tờ bản đồ số 5 hoặc thửa đất số 1052 thuộc tờ bản đồ số 6 cùng tọa lạc tại P.Long Trường, TP.Thủ Đức (TP.HCM) về việc đề nghị thực hiện các thủ tục thông báo xác nhận đủ điều kiện được huy động vốn hoặc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở.
Tại CQĐT, bị can Lê Văn Giang thừa nhận do thiếu hiểu biết, tin tưởng Trương Thị Kim Huy đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty L. để làm thủ tục ra sổ lẻ cho từng thửa và chưa nắm rõ quy định, quy trình tách thửa dẫn đến ảnh hưởng khách hàng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giang đã phối hợp với CQĐT và khách hàng để giải quyết, tiến hành các thủ tục pháp lý ra sổ giao cho khách hàng nhưng Huy không hợp tác nên đến nay chưa ra sổ lẻ cho khách hàng.
Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý 2 cá nhân N.K.T (Giám đốc Công ty Thương Tín Real) và H.T.T (Giám đốc Công ty L.) với hành vi giúp sức cho bị can Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang lừa đảo bán dự án "ma" Khu dân cư Long Trường Diamond chiếm đoạt tài sản.