Ngày 14.4, TAND Q.12 mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Thu Thủy (35 tuổi, nguyên nhân viên Chi cục Thuế Q.12), Nguyễn Thị Bích Phượng (47 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội thuế liên phường, Chi cục Thuế Q.12) và Nguyễn Minh Quang (65 tuổi, nguyên Trưởng chi cục Thuế Q.12, đã nghỉ hưu) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo nguyên là cán bộ tại Chi cục Thuế Q.12 tại phiên toà sơ thẩm SONG MAI

Gây thất thoát tiền thuế hơn 6,5 tỉ đồng

Theo cáo trạng, ngày 29.11.2017, Công an Q.12 nhận được đơn tố giác tội phạm của ông T.N.H., tố ông Bùi Mạnh Hải (ngụ P.An Phú Đông, Q.12) có hành vi gian lận, trốn thuế trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 45, P.Thạnh Xuân, Q.12.

CQĐT xác minh, năm 2009, ông Hải mua 4.000 m² trên đường Tô Ngọc Vân (Q.12). Do có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông Hải đã thuê Đặng Bá Cường làm dịch vụ giấy tờ.

CQĐT đã xem xét hồ sơ, phát hiện 4 thửa đất trên không phải là đất thuộc hẻm mà là đất giáp mặt tiền. Việc xác nhận vị trí đất không đúng đã làm thay đổi việc áp dụng giá tính thuế. Ông Hải chỉ nộp tiền thuế 2,1 tỉ đồng, thay vì phải nộp gần 8,7 tỉ đồng. Thất thoát hơn 6,5 tỉ đồng.

Các bị cáo nguyên là cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ tính thuế 4 thửa đất trên, dù trong hồ sơ không ghi đủ thông tin nhưng các bị cáo vẫn áp dụng tính thuế, ký duyệt gây thất thoát tiền nhà nước.

Cũng theo cáo trạng, ông Bùi Mạnh Hải (chủ đất) khai đã thuê Cường chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng việc Cường làm giấy tờ như thế nào, ông Hải không biết, không nắm.

Tại CQĐT, Cường khai đã cùng Huỳnh Văn Thiệu, Nguyễn Văn Thuỷ lập hồ sơ tách thửa, ra phiếu chuyển thông tin địa chính. Phần chuyển đổi mục đích sử dụng đất do Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên làm. Tuy nhiên, Nguyên không thừa nhận và hiện nay đã đi đâu không rõ. Vì vậy, không thể biết các hồ sơ thực hiện như thế nào, các giấy tờ giả trong hồ sơ do ai làm. CQĐT đã tách vụ án “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “trốn thuế” đối với các cá nhân này để xem xét trong vụ án khác.

HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị tạm giam các bị cáo

Tại phiên tòa ngày 14.4, sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX đã hội ý và ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo Phượng, Thủy cho rằng cáo trạng truy tố không đúng. Bởi lẽ, các bị cáo tính thuế các thửa đất của ông Hải đúng quy định, quy trình.

Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo Thủy biết trên giấy xác nhận vị trí nhà đất của các thửa đất không ghi nhận đầy đủ thông tin, hồ sơ chưa đủ điều kiện tính thuế nhưng vẫn nhìn vào bản vẽ để áp thuế, mà không trả hồ sơ để người dân bổ sung.

Còn bị cáo Phượng phát hiện giấy xác nhận của các thửa đất không ghi nhận đầy đủ thông tin, nhưng vẫn đối chiếu bản vẽ để xác định tính thuế trình lãnh đạo, không báo cáo hồ sơ thiếu sót.

Như vậy, hai bị cáo Phượng và Thủy khi tính thuế đã biết giấy xác nhận vị trí thiếu đoạn, ngày tháng, có dấu hiệu tẩy sửa và trong hồ sơ có tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện rõ khu đất tiếp giáp đường Tô Ngọc Vân (Q.12) nhưng các bị cáo vẫn tính thuế và gây thiệt hại số tiền lớn.

HĐXX nhận thấy đại diện Viện KSND Q.12 truy tố các bị cáo tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là chưa chính xác, cần phải trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, cần nhập lại vụ án “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “trốn thuế” để tiến hành điều tra một cách toàn diện.

Do các bị cáo phạm tội nghiêm trọng, nên HĐXX cũng đề nghị Viện KSND, CQĐT thay đổi biện pháp ngăn chặn của các bị cáo từ cấm rời khỏi nơi cư trú thành tạm giam.