Hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập được làm giả vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Các báo cáo tài chính được kiểm toán thường được thị trường nhìn nhận là có giá trị tin cậy cao hơn so với báo cáo doanh nghiệp tự công bố. Vì vậy, trong những vụ việc bị phát hiện, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay với kiểm toán độc lập kê khai khống giá trị tài chính gấp hàng chục lần. Thậm chí nhiều công ty "ma" không có thật, nhưng vẫn có những bộ hồ sơ được kiểm toán.

Nhiều doanh nghiệp kiểm toán độc lập đã thu lời bất chính từ việc này, nhưng khi xử lý cơ quan chức năng vẫn gặp nhiều lúng túng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hàng nghìn bộ hồ sơ tài chính kiểm toán kê khai khống đã bị phát hiện chỉ trong 6 tháng qua.

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Thái Sơn năm 2020, nếu trong báo cáo gửi lên cơ quan thuế thì lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chưa đến 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bộ hồ sơ thực hiện đấu thầu một dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã được nâng lên hơn chục lần, gần 14 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hàng nghìn bộ hồ sơ tài chính kiểm toán kê khai khống như vậy đã bị phát hiện chỉ trong 6 tháng qua, chủ yếu là thực hiện đấu thầu các dự án.

"Mục đích tham gia không phải là để trúng thầu, mà mục đích là để nhũng nhiễu, đòi chia tiền trong các cuộc đấu giá, đấu thầu", Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã phát hiện hàng trăm bộ bộ hồ sơ khác, được sử dụng trong các mục đích vay vốn ngân hàng, hay giải ngân, quyết toán các công trình dự án có vốn đầu tư của nhà nước.

Một đối tượng bị bắt giữ cho biết, những bộ hồ sơ kiểm toán thực hiện việc đấu thầu đơn giản hơn các loại hồ sơ dùng để góp vốn, mua bán cổ phần.

Theo cơ quan công an, hiện nay hoạt động kiểm toán độc lập đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Một số đối tượng đang lợi dụng vào những chính sách thông thoáng này để làm giả kiểm toán để trục lợi. Tuy nhiên, khi phát hiện xử lý, cơ quan chức năng lại gặp nhiều khó khăn.

"Theo Luật Hình sự, hành vi của các đối tượng làm và bán kiểm toán giả có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác, đố diện với hình phạt lên đến 20 năm tù. Tuy nhiên theo Luật Phòng chống tham nhũng, chủ thể thực hiện hành vi này không được đưa vào xử lý mà buộc phải xử lý về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức với mức hình phạt chỉ 7 năm tù", Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho hay.

Bộ Tài chính cũng vừa ban hành văn bản đến các đơn vị liên quan, lấy ý kiến tham mưu sửa đổi bổ sung một số quy định, bao gồm việc nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập.

"Bộ Tài chính đã giao Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán cùng với Vụ Tài chính Ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán và các đơn vị liên quan phải tổ chức thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh công tác lập báo cáo tài chính và kiểm toán các báo cáo tài chính đảm bảo chính xác, minh bạch", Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc nhận định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hiện công an đã phát hiện hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn hơn 20 tỉnh, thành cả nước đang sử dụng các loại giấy tờ giả này, gần một nửa trong số doanh nghiệp này là đã sử dụng mua bán nhiều lần. Cơ quan công an cũng đang thu thập thông tin, gửi văn bản tham mưu đến các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi, bổ sung luật kiểm toán độc lập.

Đường dây làm giả kiểm toán độc lập

VTV.vn - Hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán giả đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!