Ngày 6.4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan).
Hồi tháng 12.2022, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Thụy 15 năm tù về tội nhận hối lộ trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.
Bị cáo Ngô Văn Thụy kháng cáo vì cho rằng mức án này "chưa thỏa đáng". Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo thêm chứng cứ mới là đơn vị cơ quan cũ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình có công cách mạng, bị cáo từng tham gia bộ đội, quá trình công tác có nhiều giấy khen, bằng khen để mong tòa xem xét giảm án.
Bị cáo Ngô Văn Thụy bị cấp sơ thẩm xác định có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau.
Cuối tháng 1.2021, Thụy đã gặp bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và bị cáo Trần Ngọc Thanh tại nhà riêng của mình (ở TP.HCM), nhận 10.000 USD (tương đương hơn 230 triệu đồng) và 1 thẻ ATM có số dư hơn 100 triệu đồng, để bị cáo không kiểm tra, xử lý các tàu vận chuyển xăng nhập lậu tại Vĩnh Long.
Bị cáo Ngô Văn Thụy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
NHẬT THỊNH
Hai ngày sau, Thụy tiếp tục gặp bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) tại nhà riêng của mình và nhận 500 triệu đồng.
Tổng cộng, Thụy đã nhận của 3 bị cáo hơn 800 triệu đồng. Số tiền 500 triệu đồng và 10.000 USD, bị cáo đã tiêu xài hết. Còn thẻ ATM, Thụy cất giữ trong cuốn sổ để trong phòng ngủ, đã bị cơ quan điều tra, khám xét, thu giữ.
Tại tòa, bị cáo Thụy khai: "Bị cáo không nhận tiền để không kiểm tra số lượng tàu hàng. Các bị cáo đến nhà để tiền ở vị trí bị cáo không biết. Sau đó vài ngày bị cáo mới phát hiện ra".
Trả lời câu hỏi của chủ tọa, lý do vì sao không trình báo về số tiền này, cựu cán bộ này cho rằng do thời điểm đó, đơn vị bị cáo có một cán bộ đi đám cưới và tiếp xúc với F1 bị Covid-19, nên gia đình bị cáo bị cách ly.
"Bị cáo nghĩ để sau tết thì xử lý nhưng chưa kịp làm thì bị bắt", Thụy lý giải. Toàn bộ hơn 800 triệu đồng, bị cáo đã nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền.
Chiều nay, tòa kết thúc phần xét hỏi và sẽ được mở lại ngày 11.4.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3.2020 - 2.2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) đã góp vốn 54 tỉ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Nhóm này thuê tàu vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng gần 200 triệu lít, trị giá gần 2.600 tỉ đồng. Trong đó, các bị cáo đã tiêu thụ gần 200 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 150 tỉ đồng.
Cuối năm 2020, Viễn cùng 2 người nữa góp hơn 19 tỉ đồng mua 2 tàu biển để chở xăng lậu. Sau khi tàu của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh phía Nam Trung bộ.
Từ tháng 2 - 4.2021, nhóm Viễn và đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.
Hồi tháng 12.2022, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hữu 16 năm tù; Viễn 17 năm tù cùng về tội buôn lậu.
Các bị cáo còn lại bị phạt tiền, phạt bằng thời gian tạm giam, từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù.