Ngày 9/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, bị can Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc tài chính Saigon Co.op) cùng 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn gốc 3.000 tỷ đồng góp vốn vào Saigon Co.op

Trước đó, VKSND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung. Sau đó, cơ quan điều tra thu thập hồ sơ tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.

Qua xác minh, số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ Công ty bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng). 

Công ty bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty cổ phần hàng không Vietjet; Công ty Thủy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với công ty Đông Dương, để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.

Gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện. 

Ngày 4/3/2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua nghị quyết, quyết nghị chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt tổ chức việc thu xếp vốn. Cùng ngày, ông Diệp Dũng tự ý ký công văn gửi "Quý nhà đầu tư tiềm năng", thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng, mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.

Theo nội dung công văn, ông Diệp Dũng thông báo số tài khoản nhận tiền góp vốn của Saigon Co.op được mở tại một ngân hàng ở TPHCM. 

Tiếp đó, ngày 10/3/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng thông qua 55 giao dịch nộp tiền mặt của 10 cá nhân và 5 giao dịch chuyển khoản của 5 công ty. 

Ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn, đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam.

Sau đó, ông Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới số tiền 1.000 tỷ đồng. Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên, thể hiện ông Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng để cho vay, lãi suất 7%/năm. 

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế hơn 29 tỷ đồng).

Ngoài vụ án này, tháng 10/2022, ông Diệp Dũng bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.