Lập hợp đồng giả cách để chiếm đoạt đất vàng

Sáng 18/4, Toà án nhân dân TP Hà Nội mở phiên toà xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" hơn 600 m2 đất vàng tại phố Bà Triệu (Hà Nội). Thẩm phán Đào Bá Sơn (Phó Chánh án TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Trước đó, sáng 9/3, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã từng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này nhưng phiên toà sau đó bị hoãn do vắng ông Lê Hải An, 3 nhân chứng và 2 luật sư.

Hai bị cáo trong vụ án này là Lương Xuân Hiển (tên khác là Lương Xuân Hiển, SN 1960), nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội và vợ là Nguyễn Thị Liên (SN 1960).

Tòa án cũng triệu tập ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh (thường được biết đến với biệt danh ''đại gia điếu cày''- PV) và ông Lê Hải An (con trai ông Thản), với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, cả hai người đều không có mặt. Ông Lê Thanh Thản là người đã bị khởi tố từ năm 2019 để điều tra về tội Lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Còn ông Lê Hải An có đơn xin vắng mặt.

Theo hồ sơ vụ án, 3 thửa đất liền kề tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) có tổng diện tích hơn 676 m2, là nhà thuê ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Nơi đây cho 14 hộ dân thuê ở, trong đó diện tích nhà cũ đã được bán và cấp 11 sổ đỏ cho 11 hộ dân với tổng diện tích 308m2.

Từ tháng 5 - 9/2017, ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, trú quận Đống Đa) mua gom được 11 nhà đất nêu trên. Cuối năm đó, ông Thủy muốn mua nốt phần diện tích còn lại để gộp làm sổ đỏ chung.

Do quy định pháp luật không cho phép người này mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, nên ông Thủy nhờ người quen là Lương Xuân Hiển (cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, khi đó vừa nghỉ hưu) giúp đỡ với tiền công 7 tỷ đồng.

3 thửa đất liền kề tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu

Theo cáo trạng, để hợp thức việc nhờ người đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước với giá thấp, ông Thủy và bị can Hiển thống nhất dùng hợp đồng giả cách hợp tác kinh doanh.

Đầu tháng 10/2017, ông Thủy và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Liên ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua khu đất trên tổng giá trị 200 tỷ đồng, mỗi bên góp 100 tỷ đồng. Hợp đồng và các biên bản liên quan thể hiện ông Thủy đồng ý chuyển nhượng 50% cổ phần cho ông Hiển, tương đương 100 tỷ đồng vốn đã góp để mua 3 lô đất vàng ở phố Bà Triệu.

Ngoài ra, ông Thủy cũng viết giấy biên nhận ghi đã nhận 100 tỷ đồng của vợ chồng bị can. Sau đó, ông này thanh toán hơn 26,5 tỷ đồng để mua phần tổng diện tích nhà ở cũ là gần 166 m2 tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu đứng tên vợ chồng ông Hiển.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Hiển sau khi hoàn tất các thủ tục mua tài sản, đứng tên sổ đỏ, đã chiếm đoạt các lô đất trên, bán toàn bộ cho ông Lê Hải An (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Lê Hải An đã 7 lần chuyển tiền cho vợ chồng bị cáo Hiển để mua nhà đất, tổng cộng hơn 320 tỷ đồng. Các lần chuyển tiền thường có có nội dung ''Lê Hải An chuyển tiền đợt 1 mua lô đất 296 và 298 Bà Triệu''; ''Lê Hải An chuyển tiền đặt cọc mua lô đất 300 Bà Triệu''…

Riêng lần chuyển tiền ngày 17/5/2018 có nội dung ''Lê Thanh Thản chuyển tiền''. Do đó, Tòa án triệu tập ông Thản đến phiên tòa để làm rõ nội dung này.

Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng, bị cáo Hiển phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt là 676m2 đất Bà Triệu cho ông Thuỷ và trả lại 320 tỷ đồng cho ông Lê Hải An.

Trong khi đó, bị cáo Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội. Hiển khai, việc hợp tác đầu tư mua gom nhà đất với anh Thủy là có thật.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ kết luận vợ chồng ông Hiển đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 lô “đất vàng” tại số 296, 298 và số 300 phố Bà Triệu của ông Thủy. Khu đất này được cơ quan tố tụng xác định có tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng, mức giá này thấp hơn nhiều lần so với giá thực tế ông Hiển đã giao dịch, bán cho ông An.

Phiên xử dự kiến sẽ kéo dài trong 02 ngày liên tục và kết thúc chiều 19/4.