Ngày 19.4, Công an Q.Bình Thạnh cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 22 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên.... của 6 công ty, cho vay với lãi suất cao nhất là 2.555%/năm.
Theo đó, Công an Q.Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính các công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Solution Lab, Infinity (cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh). Đồng thời phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.
Công an Q.Bình Thạnh xác định, 6 công ty nêu trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.
Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của 6 công ty để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ.
Chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho mỗi lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Ngày 18.4, Viện KSND Q.Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đối với 22 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên.... của Công ty Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Hiện CQĐT tiếp tục củng cố, tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi, tính chất mức độ sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.