Các đối tượng vừa bị khởi tố có địa chỉ thường trú tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Phạm Thị Mỹ H. (SN 1995, ngụ huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Trần Văn Sơn (SN 1986, ngụ huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Hồ Thị Mỹ (SN 1992, ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Tuyền (SN 1993, ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Viết Kiên (SN 1988, ngụ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Hoài Duyên (SN 1990, ngụ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Hải (SN 1998, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), Nguyễn Thu Hà (SN 1988, ngụ huyện Thanh Oai, Hà Nội), Mai Ngọc Linh (SN 1989, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM). Ngoài ra, có 3 đối tượng ngụ tại tỉnh Hưng Yên gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, ngụ huyện Văn Giang), Luyện Thị Hởi (SN 1987) và Dương Thị Hương (SN 2001, cùng ngụ huyện Yên Mỹ); 3 đối tượng cùng ngụ tại tỉnh Thái Bình gồm Nguyễn Thị Trang (SN 1989, ngụ TP.Thái Bình), Nguyễn Văn Trình (SN 1995) và Đỗ Thị Như (SN 1990, cùng ngụ huyện Vũ Thư).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Thái Bình, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Các đối tượng đã tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng. Tài khoản đánh bạc có quy mô lớn này do Phạm Thị Mỹ H. cầm đầu, điều hành nhóm Telegram "Gia tộc Sâu". Bằng tài khoản Telegram "Sâu Tộc Trưởng" của mình, tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của H. sẽ được tham gia vào nhóm, H. cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.

Phạm Thị Mỹ H. làm việc với cơ quan điều tra

Nhận định thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, hoạt động trên nhiều địa bàn trong cả nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp tài sản, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an TP.Thái Bình đã triệu tập 22 đối tượng, trong đó 6 đối tượng tại Thái Bình, 3 đối tượng tại TPHCM, 3 đối tượng tại Hưng Yên, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác để đấu tranh, làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 11-2021 đến nay đã truy cập mạng tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch trên 2.600 tỷ đồng. Qua xác minh, cơ quan công an xác định có gần 4.000 người tham gia nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc này.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mỹ H., Nguyễn Thu Hà và Đỗ Thị Trúc Linh (SN 1993, ngụ huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre), lực lượng công an thu giữ 414 triệu đồng, 8,6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.